第五届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—020
南通江山农药化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2013年5月20日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2013年6月1日在南通以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事王丽然女士因工作原因未能参加现场会议，以通讯表决的方式出席会议）。公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止收购泰国LADDA集团90%股权的议案》（详见公司编号为临2013-021号临时公告）；
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》（详见公司编号为临2013-022号临时公告）；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司江山进出口吸收合并昌盛化工的议案》（详见公司编号为临2013-023号临时公告）；
4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《2013年公司领导班子成员薪酬考核方案》；
5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请在授权额度、限定范围内进行短期投资的议案》（详见公司编号为临2013-024号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2013年6月4日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—021
南通江山农药化工股份有限公司
关于终止收购泰国LADDA集团90%股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年11月17日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司收购泰国LADDA集团90%股权的议案》，公司拟出资不超过2.1亿元人民币收购泰国LADDA集团90%的股权。（详见公司2012年11月20日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上编号为临2012-031号临时公告）。
2012年12月8日公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过上述议案（详见公司2012年12月11日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上编号为临2012-033号临时公告）。
根据股东大会决议，公司与泰国LADDA集团控股股东就股权收购事项进行了多次谈判，但双方未能就股权收购相关条款达成一致，且未在预定时间内完成本次股权收购的相关交易谈判工作，经双方协商，公司决定终止对泰国LADDA集团90% 股权的收购工作。
因该收购股权项目是公司拓展海外业务的投资项目，尚未取得实质进展，项目终止不会对公司当期经营业绩造成影响。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2013年6月4日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—022
南通江山农药化工股份有限公司
关于设立新加坡全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司海外业务，丰富公司投资、融资渠道，公司拟以现金方式出资50万新币在新加坡设立全资子公司。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易。
本次投资属于境外投资，尚需相关政府部门批准。
二、投资设立子公司基本情况
1、公司名称：Jiangshan Singapore Pte. Ltd.
中文名：江山新加坡有限公司
2、注册资本：50万新币
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地：新加坡
5、经营范围：国际贸易，投资等
以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
1、通过在新加坡设立子公司，有利于公司更好地利用新加坡作为全球金融中心的优势条件，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力，控制汇兑风险。
2、本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2013年6月4日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—023
南通江山农药化工股份有限公司
关于子公司江山进出口吸收合并昌盛化工的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司的管理效率，进一步适应市场竞争需要，公司全资子公司南通江山进出口贸易有限公司拟对全资子公司南通昌盛化工经贸有限公司进行吸收合并，本次吸收合并不构成关联交易。
一、合并各方的基本情况介绍
南通江山进出口贸易有限公司、南通昌盛化工经贸有限公司均为我公司全资子公司，两公司的基本情况如下：
1、合并方：南通江山进出口贸易有限公司（简称：江山进出口）
住所：南通市姚港路35号
法定代表人：薛健
企业类型：有限公司（法人独资）内资
设立日期：2002年3月4日
注册资本：1,010万元，南通江山农药化工股份有限公司持有该公司100%的股权。
公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
该公司2012年实现主营收入5462.65万元，实现净利润为152.77万元。
2、被合并方：南通昌盛化工经贸有限公司（简称：昌盛化工）
住所：南通开发区新星商厦
法定代表人：薛健
企业类型：有限公司（法人独资）内资
设立日期：1992年12月3日
注册资本：500万元，南通江山农药化工股份有限公司持有该公司100%的股权。
公司经营范围：剧毒化学品：黄磷、液氯、异丁腈、三氯化磷、氯乙酸、敌敌畏原药（农药）；其他危险化学品：第2类压缩气体和液化气体、第3类易燃液体、第4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、第6类毒害品和感染性物品、第8类腐蚀品批发（所有品种不得储存）。（以上化学危险品凭有效许可证在指定地点经营）
该公司2012年实现主营业务收入579.15万元，净利润为17.59万元。
二、本次吸收合并方案的基本内容
1、江山进出口通过整体吸收合并的方式合并昌盛化工，合并完成后江山进出口存续经营，昌盛化工的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2012年12月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由江山进出口承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入江山进出口；其负债及应当承担的其它义务由江山进出口承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理昌盛化工的注销手续。具体涉及到税务方面事项，公司将与主管税务局进行事前沟通，提前做好税务所需的相关资料及手续准备。
7、合并后双方将按照有关法律法规的规定，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
8、本次合并完成后，昌盛化工的员工安置按照该公司相关规定执行。
三、合并后公司的基本信息
1、公司名称将由“南通江山进出口贸易有限公司”变更为“江苏江盛国际贸易有限公司”，简称“江盛国际”。英文名称为“JIANGSU JIANGSHENG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.，简称“JIANGSHENG INTERNATIONAL”。
2、住所：南通市姚港路35号
3、公司法定代表人：薛健
4、企业类型：有限公司（法人独资）内资
5、注册资本：1,010万元
6、公司经营范围：
许可经营项目：剧毒化学品：黄磷、液氯、异丁腈、三氯化磷、氯乙酸、敌敌畏原药（农药）；其他危险化学品：第2类压缩气体和液化气体、第3类易燃液体、第4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、第6类毒害品和感染性物品、第8类腐蚀品批发（所有品种不得储存）。（以上化学危险品凭有效许可证在指定地点经营）
一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
具体经营项目以工商部门核准的为准。
四、吸收合并对本公司的影响
本次合并将有利于公司整合经营资源，降低管理成本，提高公司整体经济效益和管理效率。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2013年6月4日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—024
南通江山农药化工股份有限公司
关于投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2013年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请在授权额度、限定范围内进行短期投资的议案》。根据公司目前银行头寸情况以及2013年投融资计划，为提高公司资金使用效率，在严格控制风险、确保资金安全的前提下，董事会同意授权公司管理层在不超过1.5亿元额度内(时点占用)进行限定品种的短期投资。
二、短期投资品种
公司对外投资的主要品种为银行保本型理财产品，公司计划根据资金头寸、期限的具体情况决定短期投资金额和期限，产品的基本情况如下表：
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三、对公司的影响
由于公司经营现金流情况良好，在支付货款、归还银行贷款前会出现个别时点账面资金余额偏大的情况。为提高公司闲置资金的收益水平，在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司将部分短期闲置资金用于购买银行理财产品，对公司正常生产经营无重大影响。
四、风险分析
公司在实际操作时将严格遵守以下原则：1、时点最高投资金额严格控制在董事会批准额度内，所购买的产品必须确保本金安全，一般情况下单笔金额不超过5000万元，2013年累计操作金额不超过1.8亿元；2、购买银行理财产品最长不超过6个月，资金头寸要优先保障营运资金需要；3、操作时严格进行审批，所有额度内短期投资必须事先逐笔报公司财务总监、总经理审批；4、财务部按季度编制短期投资报表，报送公司管理层；5、年度结束后由公司内审部门对流程执行情况进行事后检查。
因此投资风险可控。
五、其他
公司后续在操作过程中，如金额达到《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2013年6月4日