股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2013-023

  山东钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月30日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2013年6月3日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第十一次（临时）会议。会议如期召开，应到董事8名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事8名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长任浩先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于调整公司机构设置的议案；

  根据工作需要，经公司研究，决定成立审计部、监察部，撤销审计监察部。审计部与监察部合署办公。公司董事会风险管理与审计委员会办公室设在审计部。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司停止吸收合并济南鲍德气体有限公司及其法人资格注销的议案。

  2012年4月9日，公司2011年度股东大会通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》：“公司通过整体吸收合并的方式合并济南鲍德气体有限公司 (以下简称“鲍德气体”)和济南信赢煤焦化有限公司(以下简称“信赢煤焦化”)的全部资产、负债和业务,合并完成后,公司存续经营, 鲍德气体、信赢煤焦化的独立法人资格注销。”

  基于鲍德气体医用氧生产经营资质、工业品生产许可证、气瓶充装许可证等不能在该公司法人资格注销时及时变更，公司也无法接续经营以上资质业务。为不影响鲍德气体正常生产经营，保证公司利益不受损失，公司决定停止吸收合并鲍德气体及其独立法人资格注销事宜，鲍德气体继续按照独立法人资格运营。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需要提交股东大会审议。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年六月四日