证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013－041

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知和材料于2013年5月29日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2013年6月3日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立西藏全资子公司的议案》；

同意公司在西藏设立全资子公司“西藏驰宏矿业有限公司”，注册资本为人民币1亿元，全部由公司出资，经营范围为：有色金属探矿、开采、洗选、加工与销售，国内贸易，矿业投资（公司最终名称及经营范围，以登记机关核准的为准），并授权公司经理层按相关法律法规办理该公司设立事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增资呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的议案》（内容详见公司“临2013-042”号公告）。

同意公司对呼伦贝尔驰宏矿业有限公司追加注册资本人民币4亿元，用于项目建设，出资形式为货币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年6月4日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013－042

云南驰宏锌锗股份有限公司关于对全资子公司

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

增资金额：人民币4亿元

一、增资概述

1、为满足云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔驰宏”）年产14万吨锌、6万吨铅冶炼项目建设的资金需求，公司对呼伦贝尔驰宏追加注册资本4亿元人民币。

2、2013年6月3日召开的公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于增资呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3、该项增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	沈立俊
注册资本：	玖亿壹仟伍佰万元整
成立日期：	2007年6月9日
注册地址：	呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号
营业执照注册号：	152100000020260
经营范围：	许可经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售。 一般经营项目：国内外贸易（特控商品除外）；对外投资；矿业技术咨询服务；房地产开发（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

2、主要财务指标

呼伦贝尔驰宏年产14万吨锌、6万吨铅冶炼项目目前处于基建期，至今尚未投产，未产生营业收入。呼伦贝尔驰宏最近一年及一期合并的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：元

项目	2013年3月31日 （未审计）	2012年12月31日 （经审计）
流动资产合计	157,477,749.09	91,552,873.07
非流动资产合计	3,059,666,422.20	2,962,764,852.29
资产总计	3,217,144,171.29	3,054,317,725.36
流动负债合计	505,446,280.82	529,333,353.97
非流动负债合计	1,792,984,319.24	1,606,593,208.13
负债合计	2,298,430,600.06	2,135,926,562.1
所有者权益合计	918,713,571.23	918,391,163.26
负债和所有者权益合计	3,217,144,171.29	3,054,317,725.36

3、增资方式及金额

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将以现金方式对呼伦贝尔驰宏进行增资，增资金额为人民币4亿元。

三、增资事项的主要内容

2013年5月，公司完成了收购自然人苏庭宝、苏剑合计所持呼伦贝尔驰宏42.0765%的股权交割手续，并完成转让股权的工商变更登记手续，呼伦贝尔驰宏成为公司的全资子公司。

为了保证呼伦贝尔驰宏年产14万吨锌、6万吨铅冶炼项目建设的资金需求，加快项目建设，公司将对呼伦贝尔驰宏追加注册资本4亿元人民币，用于项目建设，增资后，呼伦贝尔驰宏的注册资本将由原来的9.15亿元人民币增加到13.15亿元人民币，出资形式为货币。

四、公司对子公司增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了满足呼伦贝尔驰宏的项目建设的资金需求，本次增资完成后，有利于推进呼伦贝尔驰宏冶炼项目建设进程，加快项目建设投产进度，提高公司的行业地位。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年6月4日