第七届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-014
上海宽频科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年5月30日以通讯方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议了有关召开公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）等相关事宜，全体董事一致通过了下列决议：
一、 审议通过了《上海宽频科技股份有限公司信息披露内控制度修订稿》；
（请详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二、 会议决定于2013年6月28日下午在东安路8号召开公司第二十二次股东大会（临2013-015公告）；
根据公司第七届董事会第21次、23次会议的精神，本次股东大会主要审议以下议案：
1、 公司2012年度董事会工作报告；
2、 公司2012年度监事会工作报告；
3、 公司2012年度财务决算报告；
4、 公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、 公司独立董事2012年度述职报告；
6、 公司2012年年度报告全文和年报摘要；
7、 聘请立信会计师事务所为公司2013年审计单位的报告。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2013年6月4日
证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2013-015
上海宽频科技股份有限公司关于召开
公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第23次会议于2013年5月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议主要审议关于召开公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）的事宜。全体董事一致予以同意并发出如下会议通知：
一、 会议名称：公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）
二、 会议日期：2013年6月28日下午1：30
三、 会议地址：上海东安路8号上海市老干部活动中心会议室
四、 会议议程：
1、 审议公司2012年度董事会工作报告；
2、 审议公司2012年度监事会工作报告；
3、 审议公司2012年度财务决算报告；
4、 审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
经立信会计师事务所审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为26,245,065.84 元；本报告期母公司实现净利润为34,150,329.85 元，母公司累计未分配利润为-579,570,483.94元。
根据公司2012年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2012年度不进行利润分配，也不转增股本。
5、 审议公司独立董事2012年度述职报告；
6、 审议公司2012年年度报告全文和年报摘要；
7、 审议关于聘请立信会计师事务所为公司2013年审计单位的报告。
五、出席会议对象
[1] 截止2013年6月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、参加现场会议登记办法：
请符合上述条件的股东于6月21日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。
公司办公地点：上海万航渡路889号二十九楼
联系人：胡兴堂 李丹青
联系电话：（021）62319566 32538188*8807
传真：（021）62317066 邮编：200042
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司第二十二次股东大会（暨2012年年会），并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
委托日期：
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2013年6月4日