证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-27

  徐工集团工程机械股份有限公司关于对外投资的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立徐州徐工财务有限公司的议案》，公司计划以现金出资5亿元人民币设立徐州徐工财务有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）。

  内容详见2012年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为2012-6的《关于设立徐州徐工财务有限公司的公告》。

  二、对外投资进展情况

  2012 年 10 月 16 日公司收到中国银行业监督管理委员会2012 年 10 月 9 日印发的银监复[2012]591 号文件《中国银监会关于徐工集团工程机械股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》，批准公司筹建企业集团财务公司。

  2013年5月31日公司收到中国银行业监督管理委员会2013年5月29日印发的银监复[2013]258号文件《中国银监会关于徐工集团财务有限公司开业的批复》，具体批复如下：

  一、核准徐工集团财务有限公司开业。该公司中文名称为“徐工集团财务有限公司”，英文名称为“XCMG FINANCE CO.,LTD.”；公司住所为江苏省徐州市驮蓝山路26号。

  二、批准该公司注册资本为5亿元人民币，由徐工集团工程机械股份有限公司100%出资。

  三、批准该公司经营以下本外币业务：

  （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

  （二）协助成员单位实现交易款项的收付；

  （三）经批准的保险代理业务；

  （四）对成员单位提供担保；

  （五）办理成员单位之间的委托贷款；

  （六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

  （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

  （八）吸收成员单位的存款；

  （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

  （十）从事同业拆借。

  四、核准该公司以下董事和高级管理人员任职资格：

  吴江龙 董事长

  陆川 董事

  谷玉 独立董事

  赵成彦 董事

  刘丽军 董事、总经理

  顾世英 副总经理

  邵珠华 总经理助理

  五、批准《徐工集团财务有限公司章程》。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司董事会

  2013年6月3日