股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-018

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第一百次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第一百次会议通知已于2013年5月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年6月3日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华亿投资有限公司增加注册资本的议案》。公司下属子公司珠海华亿投资有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币5000万元增加到人民币15亿元，公司以现金出资增加注册资本人民币11.6亿元（占80%），公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司以现金出资增加注册资本人民币2.9亿元（占20%）。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。公司设立威海华发房地产开发有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币10000万元，其中公司出资人民币2000万元，占20%，公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司出资人民币8000万元，占80%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年六月四日