证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2013-031

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2013年6月1日在上海市浦东新区滨江大道1818号以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长葛培健先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通知及材料于2013年5月24日以书面形式发出。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议以书面表决方式通过了如下议案：

  1、《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

  同意推选下列公司第六届董事会成员担任公司第六届董事会各专业委员会委员：

  战略与投资决策委员会委员：葛培健、罗芳艳、周亚栋、陈岱松、马成，其中：葛培健为主任委员。

  提名委员会委员：李柏龄、邓传洲、刘朴，其中：李柏龄为主任委员。

  审计与风险管理委员会委员：邓传洲、李柏龄、张延红，其中：邓传洲为主任委员。

  薪酬与考核委员会委员：陈岱松、葛培健、李柏龄，其中：陈岱松为主任委员。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意葛培健先生担任公司第六届董事会董事长。（附简历）

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任罗芳艳女士为公司总经理，聘任刘钢先生、顾六明先生、陈爱民先生、颜立群先生为公司副总经理，聘任朱音女士为公司财务负责人，聘任颜立群先生为公司董事会秘书（兼）。（附高级管理人员简历）

  独立董事发表独立意见认为：各位高级管理人员候选人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任罗芳艳女士为公司总经理，聘任刘钢先生、顾六明先生、陈爱民先生、颜立群先生为公司副总经理，聘任朱音女士为公司财务负责人，聘任颜立群先生为公司董事会秘书（兼）。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  4、《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》

  同意聘任黄瑞红女士为公司风险管理部负责人，聘任宋成馨女士为公司董事会办公室主任。（附简历）

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任宋成馨女士为公司证券事务代表。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  6、《2013年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》

  同意公司为促进落实年度预算目标而制定的《2013年度公司总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  7、《关于制订公司<第六届董事会经营负责人任期经营业绩考核实施办法>的议案》

  同意公司为充分调动经营管理者的积极性和创造性而制定的公司《第六届董事会经营负责人任期经营业绩考核实施办法》。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  三、上网公告附件

  公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月四日

  附件：

  葛培健先生简历

  葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办公室国有资产管理处处长、产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

  罗芳艳女士简历

  罗芳艳，1974年出生，博士，一级建造师，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司市政建设发展部副总经理，上海浦发工程建设管理有限公司董事长、总经理、党总支副书记，上海市浦东新区建设（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。

  刘钢先生简历

  刘钢，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司党委副书记、副总经理。

  顾六明先生简历

  顾六明，1955年出生，大专，政工师。曾任上海浦东东大建筑材料有限公司董事长、党委副书记、工会主席，上海浦东路桥建设股份有限公司监事。现任公司工会主席、副总经理。

  陈爱民先生简历

  陈爱民，1969年出生，大专，助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。

  颜立群先生简历

  颜立群，1974年出生，硕士，经济师。曾任上海济邦投资咨询有限公司经理助理、咨询顾问，上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部经理、投资管理事业部经理，上海浦兴投资发展有限公司总经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

  朱音女士简历

  朱音，1975年出生，硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务部经理，上海浦城热电能源有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

  黄瑞红女士简历

  黄瑞红，1974年出生，本科，会计师，高级国际财务管理师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务部经理助理、副经理、审计室主任。现任上海浦东路桥建设股份有限公司风险管理部负责人。

  宋成馨女士简历

  宋成馨，1978年出生，硕士，企业法律顾问。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司总经室法务专员、法律事务部副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司法律事务部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2013-032

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2013年6月1日在上海市浦东新区滨江大道1818号以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席王向阳先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通知及材料于2013年5月24日以书面形式发出。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议以书面表决方式通过了如下议案：

  《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  同意王向阳先生担任公司第六届监事会主席。（附简历）

  表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  监事会

  二〇一三年六月四日

  附件：

  王向阳先生简历

  王向阳，1966年出生，博士，高级经济师。曾任住总集团财务部经理、投资部经理、经济发展研究中心副主任，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任、副总会计师、总裁助理，上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理、董事长。现任公司监事会主席，上海浦东发展（集团）有限公司副总裁。