证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－020

上海爱建股份有限公司

第六届董事会第5次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议通知和材料于2013年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2013年6月3日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》，同意：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作。

提请股东大会予以审议。

（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

二、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币10万元/人/年（税后），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算。

提请股东大会予以审议。

（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

三、审议通过《关于召开公司第二十二次（2012年度）股东大会的议案》：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年6月27日（星期四）上午 9时30分

3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅

4、会议方式：本次会议采取现场投票方式

5、股权登记日及会议登记日：2013年6月21日为股权登记日；2013年6月25日为会议登记日

6、会议审议事项

议案一：审议《2012年董事会报告》

议案二：审议《2012年监事会报告》

议案三：审议《公司2012年度财务决算报告》

议案四：审议《公司2012年度利润分配方案（草案）》

议案五：审议《公司2012年年度报告》

议案六：审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

议案七：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》

（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

公司第二十二次（2012年度）股东大会通知详见2013年6月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2013－021号公告。

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司董事会

2013年6月4日

证券代码：600643   证券简称：爱建股份  公告编号：临2013－021

上海爱建股份有限公司

关于召开第二十二次

（2012年度）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票 否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司第二十二次（2012年度）股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年6月27日（星期四）上午 9时30分

（四）会议的表决方式

现场投票方式

（五）会议地点

上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅

二、会议审议事项

1、议案一：审议《2012年董事会报告》

该议案已经公司六届3次董事会议审议通过，详见公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-013号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告”。

2、议案二：审议《2012年监事会报告》

该议案已经公司六届2次监事会议审议通过，详见公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-016号“上海爱建股份有限公司第六届监事会第2次会议决议公告”。

3、议案三：审议《公司2012年度财务决算报告》

该议案已经公司六届3次董事会议审议通过，详见公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-013号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告”。

4、议案四：审议《公司2012年度利润分配方案（草案）》

该议案已经公司六届3次董事会议审议通过，详见公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-013号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告”。

5、议案五：审议《公司2012年年度报告》

该议案已经公司六届3次董事会议审议通过，详见公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-013号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告”。

6、议案六：审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

该议案已经公司六届5次董事会议审议通过，详见公司于2013年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-020号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议决议公告”。

7、议案七：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》

该议案已经公司六届5次董事会议审议通过，详见公司于2013年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-020号“上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议决议公告”。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月21日；截至2013年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2013年6月25日上午9：30－11：30前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

2、联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600－823

传 真：021－64691602

联 系 人：孙彬

3、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2013年6月4日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

上海爱建股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月27日召开的贵公司第二十二次（2012年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。