第三届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-033
深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于二○一三年五月三十日以电子邮件发出，会议于二○一三年六月三日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司第三届董事会选举顾伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经董事长提名，公司同意选举第三届董事会各专门委员会委员和召集人如下：
（一）董事会战略发展委员会
召集人：顾伟
成 员：顾伟、康健、全劲松、余庆、秦飞（独立董事）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）董事会提名委员会
召集人：秦飞（独立董事）
成 员：秦飞（独立董事）、姚小聪（独立董事）、康健
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）董事会薪酬与考核委员会
召集人：姚小聪（独立董事）
成 员：姚小聪（独立董事）、张力（独立董事）、严志荣
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）董事会审计委员会
召集人：张力（独立董事）
成 员：张力（独立董事）、姚小聪（独立董事）、周灿
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（各专门委员会委员简历见附件）
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经董事长顾伟先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任严志荣先生（简历见附件）为财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司总经理康健先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周灿先生（简历见附件）、漆凌燕女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述三项子议案的表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长顾伟先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘漆凌燕女士（简历见附件）为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，漆凌燕女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。漆凌燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼董事会办公室
电话：0755-33345613
传真：0755-33345607
电子邮箱：ls@szmtc.com.cn
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任罗桃女士（简历见附件）为内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任牟海涛先生（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。牟海涛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼董事会办公室
电话：0755-33345613
传真：0755-33345607
电子邮箱：ls@szmtc.com.cn
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》。
《委托理财管理制度》修订案和《委托理财管理制度》（2013年6月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》。
《风险投资管理制度》（2013年6月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一三年六月四日
附件：
1、顾伟，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月-2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。顾伟先生2011年09月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人、2011年5月至今兼任深圳市瑞驰智能系统有限公司董事长、2011年4月至今兼任子公司深圳市兆驰节能照明有限公司执行董事、2012年10月至今兼任子公司深圳市兆驰光电有限公司执行董事。顾伟先生为本公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止2013年5月31日，顾伟先生直接持有本公司股份617,828股，持有本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）91.6459%的股权（折合持有本公司股份416,980,826股），直接与间接持有本公司股份合计为417,598,654股。除2011年10月31日因公司违规向控股股东提供资金受过深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。
2、康健，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月-2009年11月任本公司副总经理、技术总监；2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监；2010年8月至今任本公司总经理；2007年5月至今任本公司董事。康健先生2011年09月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2008年04月至今兼任子公司香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任子公司深圳市兆驰光电有限公司监事。康健先生与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止2013年5月31日，康健先生直接持有本公司股份4,429,687股，持有本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.4616%的股权（折合持有本公司股份15,749,977股），直接与间接持有本公司股份合计为20,179,664股。除2011年10月31日因公司违规向控股股东提供资金受过深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。
3、全劲松，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004-2005年任江苏宏图高科股份有限公司消费电子事业部总经理；2005年4月至2013年5月任本公司副总经理；2007年5月至今任本公司董事。全劲松先生2011年09月至今兼任本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2011年04月至今兼任子公司深圳市兆驰节能照明有限公司经理、2012年10月至今兼任子公司深圳市兆驰光电有限公司监事。全劲松先生与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止2013年5月31日，全劲松先生直接持有本公司股份3,322,265股，持有本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）3.4616%的股权（折合持有本公司股份15,749,977股），直接与间接持有本公司股份合计为19,072,242股。除2011年10月31日因公司违规向控股股东提供资金受过深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。
4、严志荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，会计师。2001年6月至2007年7月就职于深圳市新天下集团有限公司，历任财务部经理、财务总监；2007年7月至2010年8月任亚洲铝业集团副总裁兼财务总监；2010年11月至2011年1月，任本公司总经理助理；2011年1月至今任本公司财务总监；2011年10月至今任本公司董事。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。严志荣先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、周灿，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年 8月到 2003年 5月就职于王氏港建电子集团，任电子工程师；2003年 5月到 2005年 3月就职于深圳迪维德电子有限公司，历任电子工程师，销售经理；2005年 3月至今，历任本公司销售经理，AV 事业部销售总监，AV 事业部总经理；2009年 2月至 2011年 1月任本公司监事。2011年1月至今任本公司副总经理。2012年7月至今任本公司董事。周灿先生2011年09月至今兼任本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。周灿先生与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止2013年5月31日，周灿先生直接持有本公司股份344,550股，持有本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 0.2308%的股权（折合持有本公司股份 1,050,120股），直接与间接持有本公司股份合计为1,394,670股。除2011年10月31日因公司违规向控股股东提供资金曾受过深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。
6、余庆，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市创新投资集团有限公司投资经理。1999年至今任深圳市创新投资集团有限公司资产经营部、顾问公司、投资发展部投资经理；2007年7月至今任本公司董事。余庆先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、秦飞，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学MBA，中欧国际工商学院EMBA在读，中共党员。曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、深圳市政府技术监督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市质量认证中心办公室主任，深圳能源集团股份公司财务部副部长、安委办主任，第四届、第五届、第六届董事会秘书，现任深圳能源环保公司董事、深圳能源集团第七届董事会秘书、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。秦飞先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。秦飞先生具有独立董事资格证书。
8、姚小聪，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任广深铁路股份有限公司调研员并兼任长城科技股份有限公司(香港上市H股)独立非执行董事和深圳拓邦股份有限公司独立董事。姚小聪先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姚小聪先生具有独立董事资格证书。
9、张力，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师。2008年7月至2011年6月任信永中和（香港）会计师事务所深圳分所负责人；2011年7月至2012年7月任大华会计师事务所深圳分所授薪合伙人；2012年8月至今任致同会计师事务所深圳分所合伙人。张力先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张力先生具有独立董事资格证书。
10、漆凌燕，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年5月至2011年5月份任公司证券事务代表，2011年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。漆凌燕女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，已获得深交所核发的董事会秘书资格证。2012年11月，因公司实施股权激励计划被授予10万股限制性股票。
11、罗桃，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会计师，国际注册内审师。2005年9月至2009年6月，任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计项目经理；2011年9月至今任本公司审计部负责人。2012年6月至今任本公司监事。罗桃女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、牟海涛，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2012年4月，任职于健康元药业集团股份有限公司董事会办公室，从事证券事务、信息披露相关工作；2012年5月至今，在本公司董事会办公室任证券事务代表。牟海涛先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。牟海涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-034
深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于二○一三年五月三十日以电子邮件等方式发出，会议于二○一三年六月三日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举张海波先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一三年六月四日
附件：
张海波，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至今先后任本公司TV研发部经理、TV研发部技术总监；2011年2月至今任本公司监事；2011年4月至2013年5月任本公司监事会主席。张海波先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。