第四届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-018
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2013年05月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年06月03日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议的董事8人（其中现场出席的董事1人，以通讯方式出席的董事7人，分别是彭继泽、曾世民、雷晟、蔡健龙、杨胜刚、王远明、邓志辉），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真地审议后形成以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》
根据会议表决结果：聘任王中华先生为公司总经理（不再担任原公司副总经理职务），任职期限自2013年06月03日至2016年06月02日；聘任黄小润先生为公司副总经理（不再担任原公司总经理助理职务），任职期限自2013年06月03日至2016年06月02日。具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2013－019）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向公司2013年第一次临时股东大会提名三位非独立董事（增补）候选人的议案》
公司拟向2013年第一次临时股东大会提名王中华先生、乔春生先生以及曹明先生为公司第四届董事会非独立董事增补候选人，公司独立董事对候选人的任职资格进行了核查并发表了明确同意的独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述候选人的简历详见本决议附件。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。本次补选董事经2013年第一次临时股东大会选举生效后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对溆浦猪场进行现代化扩建改造的议案》
根据表决结果，同意公司以自有资金6,801.00万元对溆浦分公司下辖猪场进行扩建改造。具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对溆浦猪场进行现代化扩建改造的公告》（公告编号：2013－020）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年06月19日（星期三）上午9:00在怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）以现场方式召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于向公司2013年第一次临时股东大会提名三位非独立董事（增补）候选人的议案》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年06月04日
附件：
非独立董事候选人简历
王中华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年11月出生，本科学历。2000年至2008年7月先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司和公司技术员、副场长、场长；2008年8月至2010年12月任公司总经理助理；2011年1月至今任公司副总经理；2013年1月至今兼任怀化大康九鼎饲料有限公司董事。
王中华先生持有公司股份12万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
乔春生先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年4月出生，中专学历。曾任湖南新五丰股份有限公司副总经理、衡阳新五丰畜牧发展有限公司董事长、湖南韶山长丰畜牧发展有限公司董事长、湖南五丰实业发展有限公司副总经理兼生产技术部经理、永州市冷水滩外贸公司董事长兼总经理、湖南新五丰股份有限公司惠州分公司经理兼永安分公司经理；2011年11月至今任公司副总经理兼技术总监；2011年11月至今兼任长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）委员；2012年4月至今兼任武汉和祥畜牧发展有限公司董事、总经理；2012年5月至今兼任湖南富华生态农业发展有限公司董事、总经理。
乔春生先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
曹明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年10月出生，本科学历。1998年至2008年7月先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司和公司技术员、副场长、场长；2008年8月至今任公司副总经理；2011年3月至今兼任湖南永昌畜牧生态养殖有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
曹明先生持有公司股份14.4万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-019
湖南大康牧业股份有限公司
关于聘请高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年06月03日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》，根据会议表决结果：聘任王中华先生为公司总经理（不再担任原公司副总经理职务），任职期限自2013年06月03日至2016年06月02日；聘任黄小润先生为公司副总经理（不再担任原公司总经理助理职务），任职期限自2013年06月03日至2016年06月02日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事关于该事项的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以下为上述人员的个人简历：
王中华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年11月出生，本科学历。2000年至2008年7月先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司和公司技术员、副场长、场长；2008年8月至2010年12月任公司总经理助理；2011年1月至今任公司副总经理；2013年1月至今兼任怀化大康九鼎饲料有限公司董事。
王中华先生持有公司股份12万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄小润先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年2月出生，本科学历，高级畜牧师。1992年8月至12月任靖州县畜牧水产局办公室主任；1993年1月至1997年任靖州县种猪场场长；1997年至2006年任靖州县畜牧局副局长；2006年至2012年3月任上海（瑞士）诺华动物保健有限公司湖南/湖北技术服务经理；2010年3月至2011年8月兼任公司独立董事；2012年5月至今任公司总经理助理；2013年1月至今兼任怀化大康九鼎饲料有限公司董事。
黄小润先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年06月04日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-020
湖南大康牧业股份有限公司
关于对溆浦猪场
进行现代化扩建改造的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
（一）投资的基本情况
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金6,801.00万元对溆浦分公司下辖猪场进行扩建改造，即对原猪场配套设施进行改造升级，同时在该猪场周围租用农村流转土地200亩，新建高标准栏舍3.75万平方米及其相应配套附属设施。计划于2013年06月30日前完成建设前期准备工作， 2013年7月开始动工建设，并于2014年06月30日前完工投入使用，建设周期为12个月。建成投产一个会计年度后可出栏生猪2万头，第二个会计年度可出栏生猪5万头。
（二）对外投资的审批程序
2013年06月03日，公司第四届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于对溆浦猪场进行现代化扩建改造的议案》，本次会议决议公告登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次投资事项无须提交股东大会审议。
（三）投资金额：6,801.00万元（其中：固定资产投资5,801.00万元，生产流动资金1,000.00万元）。
（四）资金来源：公司自筹。
（五）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资是为了降低人工成本，提高公司资产利用率、养殖效率和生产产能，从而提升公司未来经营业绩和盈利水平。
（二）存在的风险
中共中央、国务院《关于加快发展现代农业、进一步增强农村发展活力的若干意见》提出要全面开展农村土地确权登记颁证工作和加快推进征地制度改革，而本次投资需租赁农村流转土地200亩，若建设前期不按法律规定签署相关协议将存在一定法律风险，公司将严格按照农村土地流转程序签订具有法律效力的土地租赁协议，避免发生违规现象，确保项本次投资顺利实施。
（三）对公司的影响
溆浦县为生猪调出大县，承载着向市场供给生猪的重要任务，本次投资完成后，公司将新增生猪出栏5万头，既可扩大公司生猪出栏规模和市场份额，增强企业核心竞争力，又能保障当地的生猪供给量，带动农民致富。
三、备查文件:湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年06月04日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-021
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2013年06月19日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第二十次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2013年06月19日上午9:00时
（二）会议地点：怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2013年06月07日
二、会议审议事项：《关于向公司2013年第一次临时股东大会提名两位董事（增补）候选人的议案》
（一）《关于补选王中华先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（二）《关于补选乔春生先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（三）《关于补选曹明先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,将采取累积投票制进行表决。非独立董事候选人简历详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。
三、出席会议对象
（一）截至2013年06月07日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其它人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2013年06月18日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30
（二）登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部（邮编：418009）。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：谌婷 联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：chenting@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
邮 编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年06月04日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 股东名称/姓名 | 股东代理人或授权代表姓名 | 持股数(股) | ||
| 《关于向公司2013年第一次临时股东大会提名三位非独立董事（增补）候选人的议案》 | ||||
| 序号 | 议案具体内容 | 表决意见 | ||
| 1 | 《关于补选王中华先生担任公司第四届董事会非独立董事 的议案》 | 反对（×） 弃权（Ο） | ||
| 投票数（股） | ||||
| 2 | 《关于补选乔春生先生担任公司第四届董事会非独立董事 的议案》 | 反对（×） 弃权（Ο） | ||
| 投票数（股） | ||||
| 3 | 《关于补选曹明先生担任公司第四届董事会非独立董事的 议案》 | 反对（×） 弃权（Ο） | ||
| 投票数（股） | ||||
| 3、股东（含股东代理人）在候选人对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权；如有选择弃权票，累积表决总数则相应减少（股×弃票人数）。 4、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 | ||||
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日