证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-036

  吉林成城集团股份有限公司

  七届二十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2013年6月3日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第二十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

  一、《关于聘任董事会秘书的议案》

  原公司董事会秘书韩海霞女士因个人原因辞去董事会秘书一职，现聘任徐昕欣先生担任公司董事会秘书(简历附后)。同时，徐昕欣先生将不再担任公司证券事务代表职务。

  本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

  董事会一致选举董事长徐才江先生为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任委员（召集人）。以上任职任期皆由当选之日起至2014年6月24日。

  董事会一致选举独立董事艾勇先生为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。以上任职任期皆由当选之日起至2014年6月24日。

  专门委员会经补选后成员名单如下：

  1、战略委员会：徐才江(主任)、成卫文、黄俊岩、方一轩、姜明辉；

  2、审计委员会：郑江明（主任）、姜明辉、艾勇、徐才江、方一轩；

  3、提名委员会：姜明辉（主任）、艾勇、郑江明、徐才江、方一轩；

  4、薪酬与考核委员会：艾勇（主任）、郑江明、徐才江

  本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2013年6月4日

  附件

  徐昕欣简历

  姓名：徐昕欣

  性别：男

  学历：本科

  1985年出生，本科学历。2007年9月至2011年8月，任吉林成城集团股份有限公司信息主管，2011年8月至今，任吉林成城集团股份有限公司证券事务代表。