证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-008

天津环球磁卡股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年5月30日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2013年6月3日上午8:30分以现场方式在公司多功能会议厅召开，独立董事王爱俭因公出差，委托独立董事侯欣一代为行使表决权，董事常建良因公出差委托董事阮强代为行使表决权，会议应到董事9人，实到董事7人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于召开公司2012年年度股东大会》的议案；

公司定于2013年6月24日上午9时以现场方式召开公司2012年度股东大会；（具体内容见股东大会召开的通知）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于董事会换届》的议案。

鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。第七届董事会董事候选人为：阮强、刘金生、郑平、李金宏、尹宏海、常建良，独立董事候选人为：田野、张玉利、梁津明，新增独立董事候选人梁津明先生尚未取得任职资格，正在参加任职资格培训。上述董事会成员将提交中国证监会天津证监局、上海证券交易所审核，在15个交易日内中国证监会和上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案二需提交股东大会审议。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2013年6月3日

附件：

候选人简历：

董事候选人简历：

阮强：男，1959年7月出生，汉族，中共党员，博士，高级工程师。曾任天津市经委技术改造处副处长、天津市减负办主任、长城（天津）质量保证中心总经理，现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、董事长，天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长。

刘金生：男，1955年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司董事、CEO、常务副总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事、总经理。

郑平：男，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

李金宏：男 ，1966年12月出生，中共党员，大学本科 ，助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

尹宏海：男，1960年出生，汉族，中共党员，高级会计师，高级审计师。毕业于天津工业大学，历任天津市审计局团委书记、直属分局局长助理、办公室副主任、投资处处长。现任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长、天津环球磁卡股份有限公司董事。

常建良：男，1963年出生，工科学士，高级工程师，北京物资学院客座副教授。1985年8月—1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月—1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月—2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。

独立董事候选人：

田野：男，汉族，1950年7月生，中共党员、高级经济师，天津财经学院金融专业大学普通班毕业，大学本科学历，1968年7月参加工作。

1968年7月至1974年9月，内蒙古哲里木盟通辽县知青；1974年10月至1977年7月天津财经学院财政金融系金融专业普通班学习；1977年7月至1986年9月先后在中国人民银行(后改为中国工商银行)天津市分行河东区办事处、和平区办事处工业信贷科任信贷员、副科长；1986年9月至2000年1月先后在中国工商银行天津市分行技改信贷部、项目信贷处历任副总经理（副处长）、总经理（处长）。

2000年1月至2000年7月中国华融资产管理公司天津办事处筹备组领导成员；2000年7月至2008年8月中国华融资产管理公司天津办事处任党委委员、副总经理[其中： 自2005年5月起提任（总经理级），自2006年12月起兼任纪委书记；2008年8月至2010年7月中国华融资产管理公司天津办事处改任总经理级巡视员；2010年8月退休(人事关系调回中国工商银行天津市分行)。

张玉利：男，1965年出生，吉林省集安市人，教授，博士、博士生导师。现任南开大学商学院院长、创业管理研究中心主任、天津市人文社会科学重点研究基地“创业与中小企业管理研究基地”主任，享受国务院政府特殊津贴。中国首批火炬创业导师，教育部高等学校创业教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会创业与中小企业创新与技术经济专业委员会副主任委员。

梁津明：男，1954年11月生于天津，汉族，籍贯：山西省。1974年12月加入中国共产党，1971年12月参加工作，大学本科学历，北京大学访问学者，法学教授。

现任天津师范大学法学院院长；兼任天津市法学会副会长，中国法学会理事、中国行政法学会常务理事、中共天津市委研究室特约研究员、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问、天津市人民检察院咨询专家、天津市高级人民法院咨询专家。

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-009

天津环球磁卡股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·会议召开时间：2013年6月24日（星期一）上午9时

·股权登记日：2013年6月14日

·会议召开地点：公司多功能会议厅

·会议方式：现场方式召开

·是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司2012年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2013年6月24日（星期一）上午9时，地点为公司多功能会议厅，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

序号	会议审议议案	是否为特别决议事项
1	公司2012年度报告及摘要	否
2	公司2012年度董事会工作报告	否
3	公司2012年度监事会工作报告	否
4	公司2012年度财务决算报告	否
5	公司2012年度利润分配预案	否
6	关于公司内部控制审计报告的议案	否
7	公司内部控制自我评价报告	否
8	公司关于前期会计差错更正的议案	否
9	董事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明	否
10	关于董事会换届的议案	否
11	关于监事会换届的议案	否

其中：议案1—9经公司2013年4月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。详见公司2013年4月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案10经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案11经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2013年6月4日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，会议还将听取公司2012年度独立董事的述职报告。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2013年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司董事会聘请的见证律师。

四、参会方法

1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间：2013年6月19日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：秦竹青

联系电话：022-58585662

传 真：022-58585653

六、备查文件

1、公司第六届董事第十一次会议决议公告；

2、公司第六届监事第十一次会议决议公告；

3、公司第六届董事第十三次会议决议公告；

4、公司第六届监事第十三次会议决议公告。

特此通知

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2013年6月4日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章/签名）：         受托人签名：

身份证号：            身份证号：

持股数：            股东帐户号：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度报告及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配预案
6	关于公司内部控制审计报告的议案
7	公司内部控制自我评价报告
8	公司关于前期会计差错更正的议案
9	董事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明
10	听取公司2012年度独立董事的述职报告
11	审议《关于董事会换届》的议案
12	审议《关于监事会换届》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-010

天津环球磁卡股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2013年6月3日上午十点在会议室召开，会议应到监事5人，实到监事 .人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李梅主持，以5票同意、0 票弃权、0票反对审议通过了监事会换届的议案：

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选。经公司职工代表大会第三届二次、三次会议推选职工监事；通过控股股东提名第七届监事会监事候选人为：李梅、赵津、高勇峰、王俊跃、姜春晖，其中李梅、高勇峰、王俊跃为职工代表监事。此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2013年6月3日

附件：

候选人简历：

李梅：女，1962年11月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任公司技术部工艺员、品质管理部部长、综合管理部主管、生产运营部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

赵津：男，1971年3月出生，中共党员，大本学历，工程师。曾兼任天津环球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、安保部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司监事、总经理助理，安全风险管理部部长。

高勇峰：男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津环球磁卡股份有限公司监事、总经理助理、科研党支部书记、城市一卡通事业部副总经理。

王俊跃：男，1958年3月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任天津环球磁卡股份有限公司胶印一车间副主任、五四三厂胶印车间主任、五四三厂党支部书记、五四三厂厂长。现任天津环球磁卡股份有限公司监事、数据卡事业部党支部书记、数据卡事业部总经理。

姜春晖：女，1978年5月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任天津环球磁卡股份有限公司党委工作部干事，天津环球磁卡集团有限公司党群工作部干事、团委书记、党委办公室主任。现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、团委书记、办公室主任、天津环球磁卡股份有限公司监事。