证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2013—007号

  安阳钢铁股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2012年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年6月25日上午8时30分

  二、会议地点：安钢会展中心第二会议室

  三、会议召集人：本公司董事会

  四、会议召开方式：现场

  五、会议审议事项：

  1、提案名称：

  (1) 《公司2012年度财务决算报告》的议案；

  (2) 《公司2012年度利润分配预案》的议案；

  (3) 《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  (4) 《公司2012年度监事会工作报告》的议案 ；

  (5) 《公司2012年度报告及报告摘要》的议案 ；

  (6) 《公司2013年度日常关联交易事项》的议案；

  (7) 《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案；

  (8) 《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案；

  (9) 《公司2013年度固定资产投资计划》的议案；

  2、披露情况：

  上述议案（1）—（8）详见2013年3月22日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》和《公司2013年度日常关联交易公告》；议案(9)详见2013年1月18日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第二次会议（传真方式）决议公告》。六、出席会议人员

  (1)截止2013年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  七、会议登记办法

  (1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

  (2)登记时间：2013年6月21日上午8时—11时30分、下午2时—5时30分。

  (3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

  联系人：王乃浩 王燕玲

  联系电话：0372—3120175

  传真：0372—3120181

  邮政编码：455004

  八、 其他事项

  会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2013年6月3日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东代码：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日