第七届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2013-13
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议于2013年5月25日发出通知，于2013年6月3日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行非公开定向债务融资工具。发行期限不超过三年；注册不超过人民币 10亿元(含10亿元)；资金用途：置换流动资金贷款及补充流动资金。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行的非公开定向债务融资工具的金额，以及签署所有与本次非公开定向债务融资工具注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、审议关于公司对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司进行增资的议案
为了加快公司虫草产业化进程，公司确定甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司（以下简称：虫草公司）为虫草产业化具体实施单位。为了确保虫草公司达到产业化条件时的项目操作，公司拟对虫草公司股权结构进行调整，具体安排计划如下：
第一步，2012年，将虫草公司30%的股权先行转让给公司，50%的股权转让给重庆大易科技投资有限公司，转让价格按1:1进行，转让后虫草公司由公司的间接控股公司变更为直接参股公司，该转让行为已完成，并在公司2012年年度报告中披露。
第二步，2013年，公司对虫草公司进行增资扩股，增资后，虫草公司变更为公司的直接控股公司。
（一）虫草公司增资前基本情况
1、虫草公司注册资本为200万元，其中：（1）重庆大易科技投资有限公司持有100万元，占注册资本的50%；（2）重庆太极实业（集团）股份有限公司持有60万元，占注册资本的30%；（3）重庆市中药研究院持有40万元，占注册资本20%。
（二）本次增资情况
公司拟以现金100万元对虫草公司进行增资，增资价格为1元/股，增资后虫草公司注册资本为300万元。
增资后虫草公司股权结构为：（1）公司持有160万元，占注册资本的53.333%；（2）重庆大易科技投资有限公司持有100万元，占注册资本的33.333%；（3）重庆市中药研究院持有40万元，占注册资本的13.333%。
表决结果：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。
三、审议关于公司召开2013年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二0一三年六月五日
证券代码：太极集团 证券简称：600129 公告编号：2013-14
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司（以下简称：虫草公司）以现金增资100万元，增资后，公司持有虫草公司股份160万元，占注册资本的53.333%。
一、增资情况概述
公司以现金100万元对虫草公司进行增资，增资价格为1元/股，增资后虫草公司注册资本为300万元。
增资后公司持有虫草公司53.333%股权，为该公司控股股东；重庆大易科技投资有限公司持有虫草公司33.333%股权；重庆市中药研究院持有虫草公司13.333%。
由于公司与重庆大易投资有限公司同受控股股东太极集团有限公司控制，为公司的关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。
2013年6月3日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司进行增资的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。根据公司章程和相关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限内。
二、关联方介绍：
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司；法定代表人：白礼西；注册资本：42689.4万元；经营范围：主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品加工、医疗器械销售、汽车二级维护；百货、副食品及其他食品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售、机械零部件加工、中草药种植、水产养殖、商品包装、旅游开发以及房地产开发，自有房屋和土地出租、贸易经纪与代理，以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营。
2、重庆大易科技投资有限公司
公司性质：有限责任公司；法定代表人：白礼西；注册资本：9100万元；经营范围：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒液、化妆品、保健用品；旅游开发。
与公司关系：同受公司控股股东控制。
三、投资标的基本情况
虫草公司成立于2002年，法定代表人：白礼西；经营范围：中、藏药材种植、研究开发、农副土特产品的经营以及科技资源开发、经营。是四川省创新型培育企业，是甘孜州四个一批建设项目。
该公司注册资本200万元，其中公司持有60万元，占注册资本的30%，重庆大易科技投资有限公司持有100万元，占注册资本的50%；重庆市中药研究院持有40万元，占注册资本的20%。
截止2012年12月31日，虫草公司总资产为1392.24万元，净资产为118.86万元，主营业务收入1140.79万元，净利润为-81.20万元。
四、关联交易的主要内容：
公司以现金100万元对虫草公司进行增资，增资价格为1元/股，增资后虫草公司注册资本为300万元。
增资后虫草公司注册资本为300万元，其中公司持有160万元，占注册资本的53.333%股权，重庆大易科技投资有限公司持有100万元，占注册资本的33.333%股权；重庆市中药研究院持有40万元，占注册资本的13.333%。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为此项关联交易公平合理，有利于公司未来发展，符合公司的整体发展思路，没有发现损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、备查文件：
1、公司七届第八次董事会决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二0一三年六月五日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2013－15
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2013年6月21日上午10：00
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，在2013年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露（公告编号：2013-13）。
五、出席人员：
1、凡在2013年6月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、出席会议登记办法：
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2013年6月19日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
联系人：徐旺 秦小燕
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二0一三年六月五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人(或本单位)出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选
择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。）（本授权委托书复印件有效）