证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-013

南京银行股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于二○一三年六月四日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事9人，其中：王海涛董事因公务原因未能参加会议，书面委托徐益民董事代为投票，周小祺董事因公务原因未能参加会议，书面委托林复董事代为投票，颜延董事因公务原因未能参加会议，书面委托范卿午董事代为投票。列席的监事及高管人员共14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任胡昇荣先生为南京银行股份有限公司行长的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

按照监管部门要求，需经监管部门的资格认定。

三、关于聘任童建先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

按照监管部门要求，需经监管部门的资格认定。

四、关于召开南京银行股份有限公司2012年度股东大会的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

上述第一项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

补选董事候选人简历

胡昇荣，男，1963年5月出生，中国国籍，本科，经济师。历任中国人民银行江浦县支行计划信贷股办事员，中国工商银行江浦县支行副股长、股长、副行长，中国人民银行江浦县支行行长，中国人民银行南京分行营管部副处长、处长、副主任、党委委员，南京市金融办副主任、主任、党组书记。

聘任高级管理人员简历

胡昇荣，同上。

童 建，男，1961年5月出生，中国国籍，本科，经济师。历任扬州师范学院词曲研究室助教，中国致公党江苏省委员会组织宣传处副主任秘书，南京证券有限责任公司副主任（主持工作）、办公室主任、行政管理部经理、总经理助理、监事会主席、副总裁。

南京银行股份有限公司董事会

2013年6月4日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-014

南京银行股份有限公司

董事及高管辞任的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会接到周小祺先生因工作需要请求辞去公司董事、副行长、风险管理委员会委员等职务的申请，公司董事会接受其辞呈，该辞任自2013年6月4日董事会后生效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2013年6月4日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-015

南京银行股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于二O一三年六月二十五日（星期二）以现场方式召开2012年度股东大会（以下简称“会议”），具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30

（四）会议表决方式：现场表决

（五）会议地点：南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、南京银行股份有限公司董事会2012年度工作报告

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

2、南京银行股份有限公司监事会2012年度工作报告

该项议案已经第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

3、南京银行股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算安排

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

4、南京银行股份有限公司2012年度利润分配报告

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

5、南京银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

6、南京银行股份有限公司部分关联方2013年度日常关联交易预计额度

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公告《南京银行股份有限公司关于部分关联方2013年度日常关联交易预计额度的公告》（临2013-012）及董事会决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

7、补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事

该项议案已经公司第六届董事会第十六次会议通过，决议公告详见2013年6月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

8、南京银行股份有限公司2013年—2016年资本规划

该项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决议公告详见2013年3月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

9、南京银行股份有限公司聘任2013年度财务报告审计会计师事务所

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

10、南京银行股份有限公司聘任2013年度内部控制审计会计师事务所

该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

11、南京银行股份有限公司2012年度监事会对监事履职情况的评价报告

该项议案已经第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

12、南京银行股份有限公司2012年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告

该项议案已经第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告详见2013年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

（二）其他事项

独立董事2012年度述职报告

三、会议出席对象

1、2013年6月17日（星期一）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件)会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记办法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，可在2013年6月20日（星期四）下午5:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。

登记资料：

1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件）。

（二）现场登记

登记时间：2013年6月25日（星期二）上午8：00-9：30；

登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

五、其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二）联系人：陶爱民、于金龙；

（三）联系电话: 025-86775064 025-86775063；

（四）联系传真：025-86775054；

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此通知。

南京银行股份有限公司董事会

二○一三年六月四日

附件一：

代理投票授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席2013年6月25日召开的南京银行股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表决意向
	同意	弃权	反对
1、关于审议《南京银行股份有限公司董事会2012年度工作报告》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司监事会2012年度工作报告》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算安排》的议案
4、关于审议《南京银行股份有限公司2012年度利润分配报告》的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告》的议案
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2013年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事的议案
8、关于审议《南京银行股份有限公司2013年-2016年资本规划》的议案
9、关于审议南京银行股份有限公司聘任2013年度财务报告审计会计师事务所的议案
10、关于审议南京银行股份有限公司聘任2013年度内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司2012年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司2012年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

注：1、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

南京银行股份有限公司2012年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名				身份证
委托人				身份证
持股数				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日