证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-010

  中信重工机械股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

重要内容提示：

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间：

现场会议时间：2013年6月25日（星期二），下午14:30

网络投票时间：2013年6月25日（星期二），上午9:30-11:30；

下午13:00-15:00

●股权登记日：2013年6月17日（星期一）

●现场会议召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号

公司一号会议室

根据中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，现将召开本公司2012年年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议时间：2013年6月25日（星期二），下午14:30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年6月25日（星期二），上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

3.现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司一号会议室

4.会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

二、会议审议事项

1.《公司2012年度董事会工作报告》

2. 《公司2012年度监事会工作报告》

3.《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》

4.《公司2012年度财务决算报告》

5.《公司2012年度利润分配预案》

6.《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》

7.《公司独立董事2012年度述职报告》

8.《公司2013年经营计划及预算报告》

9.《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》

10 .《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

11 .《公司关于补充部分内部控制制度的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告已登载于2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），决议公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议出席对象

1.截至2013年6月17日（星期一），A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；符合上述条件但不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的中介机构人员。

四、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持参会回执（见附件2）、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持参会回执、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持参会回执、本人有效身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持参会回执、代理人本人有效身份证、委托人的授权委托书和股东账户卡到公司登记。

（2）异地股东可于2013年6月24日（星期一）17:00之前，将相关文件以信函或传真方式送达公司，以完成登记。寄至公司的信函及传真请注明联系方式，以便公司回复。

（3）公司不接受电话登记。

2.登记时间

2013年6月21日-6月24日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3.登记地点

河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

五、联系方式及其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2.联系地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室；邮政编码：471039

3.联系电话：0379-64088999；传真：0379-64088108

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2013年6月4日

附件1：

中信重工机械股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》
2	《公司2012年度监事会工作报告》
3	《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》
7	《公司独立董事2012年度述职报告》
8	《公司2013年经营计划及预算报告》
9	《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
10	《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
11	《公司关于补充部分内部控制制度的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“(”。

委托人姓名/名称：

委托人身份证/护照号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人签名/盖章：

受托人姓名/名称：

受托人身份证/护照号（或营业执照号）：

受托人联系方式：

受托人签名/盖章：

委托日期：2013年 月 日

附件2：

中信重工机械股份有限公司

2012年年度股东大会回执

本人（本公司） 为中信重工机械股份有限公司股东，本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2013年6月25日（星期二）下午14:30，在河南省洛阳市涧西区建设路206号公司一号会议室举行的中信重工机械股份有限公司2012年年度股东大会。

股东基本信息：

股东姓名（名称）
身份证号码 （营业执照号码）
股东账号
持股数量
通讯地址
联系方式

签名(盖章): 日期：2013年 月 日

注：1、法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件（法定代表人）；个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；

2、委托代理人出席的，需附上填好的《授权委托书》（见附件1）。

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年6月25日（星期二）

总提案数：11个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788608	中重投票	11	A股股东

2. 表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的所有11项议案	788608	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》	788608	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司2012年度监事会工作报告》	788608	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》	788608	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2012年度财务决算报告》	788608	4.00元	1股	2股	3股
5	《公司2012年度利润分配预案》	788608	5.00元	1股	2股	3股
6	《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》	788608	6.00元	1股	2股	3股
7	《公司独立董事2012年度述职报告》	788608	7.00元	1股	2股	3股
8	《公司2013年经营计划及预算报告》	788608	8.00元	1股	2股	3股
9	《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》	788608	9.00元	1股	2股	3股
10	《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》	788608	10.00元	1股	2股	3股
11	《公司关于补充部分内部控制制度的议案》	788608	11.00元	1股	2股	3股

3. 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1.股权登记日2013年6月17日（星期一）A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788608	买入	99.00元	1股

2.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788608	买入	1.00元	1股

3.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788608	买入	1.00元	2股

4.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788608	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1. 股东可直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

3. 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。