股票代码：600617、900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2013-045

上海联华合纤股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2013年5月31日以邮件、快递及短信提示的方式通知公司全体董事，公司将于2013年6月2日以现场方式在上海召开本次会议。本次会议由李保荣先生主持本次会议，应参加表决董事11名，到会9名董事，其中曹轶星董事委托李保荣董事参会并表决，朱少平独立董事委托张康宁独立董事参会并表决，实际参加表决董事11名，公司监事、高管及中介机构代表列席了本次会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举李保荣先生为公司董事长。

表决结果：同意7票，反对4票，弃权0票。

孔令泉董事、李金岗董事、张康宁独立董事、朱少平独立董事投反对票。

孔令泉、李金岗董事对上述议案的反对理由：本人不同意召开本次董事会。如果部分董事坚持召开会议并形成董事会决议，我坚决反对。同时，我也会将意见直接提交上海证券交易所。

张康宁、朱少平独立董事对上述议案的反对理由：本人不同意召开本次董事会会议审议相关事项。如果董事会坚持召开会议并形成决议，请按相关规定披露我的意见。同时，我也会将意见直接提交上海证券交易所。

二、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

提请召开上海联华合纤股份有限公司2012年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对4票，弃权0票。

孔令泉董事、李金岗董事、张康宁独立董事、朱少平独立董事投反对票。

反对理由同议案一。

上海联华合纤股份有限公司董事会

二O一三年六月二日

股票代码：600617、900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2013-046

上海联华合纤股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会不提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的日期和时间：2013年6月25日(星期二)上午9时

（四）会议表决方式：现场投票方式表决

（五）会议地点：上海东滩国际会议中心（上海市崇明县陈家镇团结沙）

二、会议审议事项

经2013年4月25日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会审议的以下议案，需经2012年年度股东大会审议。

序号	提 案 内 容	是否为特别决议事项
1	审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；	否
2	审议公司2012年度董事会报告的议案；	否
3	审议公司2012年度财务决算报告的议案；	否
4	审议公司2012年度利润分配的预案的议案；	否
5	审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；	否
6	审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案	否
7	审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；	否
8	审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案。	否

上述提案1至提案8的具体内容详见刊登于2013年4月27日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、股权登记日为截止2013年6月18日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。在股权登记日持有公司股份的股东，于股权登记日下午收市时在登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司第七届董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。

2、登记时间：2013年6月19日-2013年6月25日上午9:00（股东大会开始前），（正常工作日,9：00～11：30，13：30～17：00）

3、登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A董事会秘书处

4、参会人员：2013年6月18日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年6月21日（星期五）登记在册的Ｂ股股东或其委托代理人，并于2013年6月25日上午9：00之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理人均可参加会议。

五、会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A

邮政编码：200122

联系电话：021-61639685

传 真：021-61639683

联 系 人：高伟

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

上海联华合纤股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案（投票方式：普通投票制）	同意	反对	弃权
1、审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2012年度董事会报告的议案；
3、审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5、审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6、审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案；
7、审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8、审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案。

会议通知中提案表决采用普通投票制（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”），本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托权限： 委托日期： 年 月 日