证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-37

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于2012年度股东大会增加提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司于2013年5月24日召开五届二十四次董事会，审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，并于2013年5月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-30）。

二、公司于2013年6月3日召开五届十七次监事会，审议通过《关于增补王晓慧为公司第六届监事会监事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司公告《杭州汽轮机股份有限公司五届十七次监事会决议》（公告编号：2013-32）。

三、2013年6月4日，公司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的函》，提议在2013年6月24日的2012年度股东大会增加《选举王晓慧为第六届监事会监事》的临时提案。截止2013年6月3日，杭州汽轮动力集团有限公司持有本公司479,824,800股股，持股比例为63.64%。公司董事会认为，本次控股股东增加临时提案符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意该提案增加至议案12第（3）项《选举王晓慧为第六届监事会监事》，作为公司2012年度股东大会新增的议案。

除增加该临时提案外，关于召开2012年度股东大会的其他事项均不变。增加临时提案后，更新后的完整2012年度股东大会通知如下：

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、召开时间：2013年6月24日（星期一）上午9：00

2、召开地点：公司会议接待中心第二会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票

5、出席对象：

（1）截止2013年6月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度报告》全文及摘要；

4、审议《公司2012年度财务会计报告》；

议案1至议案4的相关内容详见公司于2013年3月28日在指定媒体披露的公告，公告编号：2013-04；

5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

公司2012年度利润分配预案：根据公司2012年度经审计的财务报表，公司本年度母公司的净利润653,573,690.33元,提取盈余公积65,357,369.03元，累计未分配利润1,919,570,947.92元。以2012年12月31日的公司总股本754,010,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利301,604,160元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度。

6、审议《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》；

7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司调整杭汽轮重工建设投资的议案》；

9、审议《关于投资建设杭汽轮股份研发中心项目的议案》；

议案6至议案9的相关内容详见公司于2013年3月28日在指定媒体披露的公告，公告编号：2013-15、2013-16、2013-19、2013-20；

10、审议《关于修改公司章程的议案》（2012年度修订）；

议案10详见公司在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司章程修正案（2012年第二次修订）》（公告编号：2012-36）；《杭州汽轮机股份有限公司章程修正案（2012年第三次修订）（公告编号：2012-42）；

11、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》；

（1）选举聂忠海为第六届董事会董事；

（2）选举严建华为第六届董事会董事；

（3）选举杨永名为第六届董事会董事；

（4）选举郑斌为第六届董事会董事；

（5）选举叶钟为第六届董事会董事；

（6）选举刘国强为第六届董事会董事；

（7）选举孔建强为第六届董事会董事；

（8）选举许永斌为第六届董事会独立董事；

（9）选举章和杰为第六届董事会独立董事；

(10)选举吕凡为第六届董事会独立董事；

(11)选举谭建荣为第六届董事会独立董事；

12、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；

（1）选举李士杰为第六届监事会监事；

（2）选举章有根为第六届监事会监事；

（3）选举王晓慧为第六届监事会监事。

议案11、议案12的相关内容详见公司于2013年5月25日在公司指定媒体披露的公告，公告编号：2013-27、2013-29、2013-32。其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司指定信息披露媒体为：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）特别强调事项

1、议案6为关联交易议案控股股东作为关联方需回避表决；议案10为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意；除上述议案外，其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

2、议案11、议案12，股东选举董事、监事时，采用累积投票。具体如下：

公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。

选举非独立董事时，本次非独立董事候选人为7人，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以7，该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位非独立董事，也可以任意分配给其有权选举的非独立董事；

选举独立董事时，本次独立董事候选人为4人，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以4，该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位独立董事，也可以任意分配给其有权选举的独立董事；

选举监事时，本次监事候选人为3人，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以3，该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位监事，也可以任意分配给其有权选举的监事；

如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。以上详见《杭州汽轮机股份有限公司累积投票制实施细则》

三、参加会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2013年6月20日下午15点30分。

3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

四、其它事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：（0571）85780432、85780198、85784758

传真：（0571）85780433

联系人：俞昌权、王钢、王财华。

2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

五、附件:授权委托书

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2013年6月4日

授 权 委 托 书

杭州汽轮机股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2012年度股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。

委托人签名（或法人股东单位名称（盖章））：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人（或法人股东单位）股东账号：

持有股份数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日