证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－014

  中房置业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年6月5日召开的第七届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。股东大会具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年6月28日上午10点

（四）会议的表决方式：本次股东大会表决方式为现场投票方式

（五）会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）2012年年度报告全文及摘要；

（二）2012年度董事会工作报告；

（三）2012年度监事会工作报告；

（四）2012年度财务决算报告；

（五）2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

（六）2012年度独立董事述职报告；

（七）关于修改公司章程的议案。

上述事项相关的董事会及监事会决议公告已于2013年4月26日以及2012年12月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会会议资料公司将不迟于2013年6月21日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月25日，于2013年6月25日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2013年6月26日、27日9：00—16：30

登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：600890@126.com

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2013年6月5日

附件：

授权委托书

中房置业股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年6月28日召开的中房置业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章） 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年年度报告全文及摘要
2	2012年度董事会工作报告
3	2012年度监事会工作报告
4	2012年度财务决算报告
5	2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
6	2012年度独立董事述职报告
7	关于修改公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。