股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2013-020

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年5月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现发布公司关于2013年临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为：2013年6月13日（星期四）下午14:00。

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日9:30—11:30， 13:00—15:00。

（二）股权登记日：2013年6月6日，星期四。

（三）现场会议召开地点：厦门第一广场28层会议室，厦门市思明区鹭江道2号。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过上海证券交易所交易系统投票两种方式的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、截止2013年6月6日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	议案名称	是否为 特别决议事项
议案1	关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案中相关事项的议案	是
1.1	调整募集资金偿还债务金额	是
1.2	调整本次发行的定价基准日	是
议案2	关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案	是
议案3	关于修订本次非公开发行A股股票募集资金运用之可行性分析报告的议案	是
议案4	关于与大洲控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案	是
议案5	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	是
议案6	关于提请股东大会延长本次非公开发行A股股票决议有效期的议案	是
议案7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案	是

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会2013第三次（临时）会议审议通过，上述议案相关披露请查阅2013年5月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会2013年第三次（临时）会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记所持证件：

在2013年6月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续；自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）办理登记手续；异地股东可于（6月7日上班时间以及13日上午上班时间）通过传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，传真以到达本公司的时间为准。

2、现场参会登记时间：2013年6月13日12:45至13:45。

与会股东请准时出席会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数量之前，会议登记终止。

3、现场参会登记地点：厦门第一广场28层，厦门市思明区鹭江道2号。

4、联系地址及电话：

邮编：361001 地址：厦门第一广场28层第07A单元本公司董事会办公室

电话：0592-2033603 传真：0592-2035603

联系人：洪再春

四、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件1:授权委托书

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托        先生/女士代表本人（单位）出席厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2013第一次临时股东大会并代为行使表决权，审议议案的表决意见如下（未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权）：

序号	议案内容	表决意见
议案1	关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案中相关事项的议案
1.1	调整募集资金偿还债务金额	□同意	□反对	□弃权
1.2	调整本次发行的定价基准日	□同意	□反对	□弃权
议案2	关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案	□同意	□反对	□弃权
议案3	关于修订本次非公开发行A股股票募集资金运用之可行性分析报告的议案	□同意	□反对	□弃权
议案4	关于与大洲控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案	□同意	□反对	□弃权
议案5	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	□同意	□反对	□弃权
议案6	关于提请股东大会延长本次非公开发行A股股票决议有效期的议案	□同意	□反对	□弃权
议案7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案	□同意	□反对	□弃权

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖公章。

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票操作流程

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

本次会议网络投票的时间为：2013年6月13日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

一、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	投票简称
738603	兴业投票

（二）表决办法：

1、输入买入指令；

2、输入投票代码 738603；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议案序号，如 99.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案1 的两个需要表决的议项，1.00 元代表议案1 的全部议案表决，1.01 元代表议案1 中的议项1，1.02 代表议案1 中的议项2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行表决，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案99	对下列所有议案进行统一表决	99.00元
议案1	关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案中相关事项的议案	1.00元
1.1	调整募集资金偿还债务金额	1.01元
1.2	调整本次发行的定价基准日	1.02元
议案2	关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案	2.00元
议案3	关于修订本次非公开发行A股股票募集资金运用之可行性分析报告的议案	3.00元
议案4	关于与大洲控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案	4.00元
议案5	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	5.00元
议案6	关于提请股东大会延长本次非公开发行A股股票决议有效期的议案	6.00元
议案7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案	7.00元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为99，相应的申报价格为99.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

4、在“委托股数”项下输入表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

5、确认委托完成。

（三）投票举例：

股权登记日持有“*ST兴业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738603	兴业投票	买入	99.00 元	1 股

（四）网络投票其他注意事项：

1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。