证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2013-016

  通化东宝药业股份有限公司

  关于2012年日常关联交易执行情况

  及预计2013年日常关联交易补正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司《关于2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易议案》业经2013年4月16日召开的公司第七届董事会第十三次审议通过，并于2013年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露了《关于2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易的公告》（公告编号：临2013-009）。上述议案提交2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议并已通过。

根据《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引》要求，披露关联方的基本情况中，需对关联方最近一期财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）作披露，特做补正。2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易金额未变动。

一、2012日常关联交易实际发生额及预计2013年度日常关联交易的基本情况

关联交易 类 别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	2013年预计总金额 （万元）	2012年预计总金额 （万元）	2012年实际发生额 （万元）
采购货物	向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料	通化创新彩印有限公司	2,500	2,500	2,156
采购货物	委托关联人采购生产所需设备及原辅材料	通化东宝进出口有限公司	36,000	36,000	16,113
采购货物	环保处理及原料采购等	吉林恒德环保有限公司	1,800	1,000	1,284
销售药品	向关联人销售公司生产重组人胰岛素产品	通化东宝进出口有限公司	8,000	8,000	2,361
销售药品	向关联人销售公司药品	通化东宝医药经营有限公司	3,000	700	615
委托施工	向关联人委托工程	通化东宝建筑工程有限公司	15,000	9,000	6,038

二、关联方介绍和关联关系

1、通化创新彩印有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1250万元

法定代表人：李万喜

经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2012年末
总资产	8,640
净资产	6,953
项目	2012年1-12月
营业收入	2,125
净利润	569

关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。

2、通化东宝进出口有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1000万元

法定代表人：程建华

经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2012年末
总资产	18,068
净资产	987
项目	2012年1-12月
营业收入	2,985
净利润	39

关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。

3、通化东宝医药经营有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：300万元

法定代表人：程建秋

经营范围：化学药制剂、中成药批发。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2012年末
总资产	1,423
净资产	-176
项目	2012年1-12月
营业收入	2,871
净利润	-213

关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化东宝医药经营有限公司销售本公司药品所发生的业务构成关联交易。

4、吉林恒德环保有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1000万元

法定代表人：郭德荣

经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2012年末
总资产	1,684
净资产	1,627
项目	2012年1-12月
营业收入	1,066
净利润	477

关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料所发生的业务构成关联交易。

5、通化东宝建筑工程有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：700万元

法定代表人：王丽

经营范围：房屋工程建筑。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2012年末
总资产	9,653
净资产	770
项目	2012年1-12月
营业收入	7,460
净利润	23

关联关系：通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

交易双方依据关联交易中所签订的市场公允价格为交易价。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

本公司与通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司之间的原辅材料采购，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，供货及时，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；本公司向通化东宝进出口有限公司购进设备和原材料，系委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司新增重组人胰岛素注射剂三期工程生产设备和原辅材料等，降低了费用和成本；本公司向通化东宝进出口有限公司销售重组人胰岛素原料及注射剂，利用通化东宝进出口有限公司已建立的国际市场网络资源和销售平台，可以极大地降低公司单独进行国际市场开发的风险和成本；本公司向通化东宝医药经营有限公司销售药品，是充分利用其资源和优势,可以与公司有效结合；本公司委托通化东宝建筑工程有限公司是为进一步满足公司生产经营的基本建设需要，合理利用资源，促进公司业务发展。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在第七届董事会第十三次会议上，关联董事李一奎、韩杰回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事意见

独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，因此关联董事李一奎、韩杰回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。

以上关联交易已经公司2012年度股东大会审议通过，与该项关联交易有利害关系的关联股东，放弃了在股东大会对相关议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

本公司所有关联交易按照业务类型签署协议或合同，付款方式、结算方式、生效条件等依据国家相关法律法规的相关规定执行。

七、备查文件

1、本公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、本公司2012年度股东大会决议决议；

3、独立董事签字确认的独立意见。

特此公告

通化东宝药业股份有限公司

董事会

二O一三年六月六日