证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-08

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知及文件于2013年6月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2013年6月28日届满，需进行换届选举。经多方征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意提名路联先生、秦文平先生、郭宝贵先生、侯宪河先生、张春生先生、郑钜夫先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名邵九林先生、周绍妮女士、胡国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任职期间自2013年6月29日起至2016年6月28日止。

本议案独立董事候选人的任职资格尚须深圳证券交易所审核无异议后才能提请公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司定于2013年6月28日在公司注册地召开2012年年度股东大会，召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法及其他具体事项请参见公司于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登的“关于召开2012年年度股东大会的通知”。

以上第（一）项议案须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二O一三年六月八日

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、路联：男，1962年出生，大专学历，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；盱眙银信投资服务有限公司董事长；本公司董事长。是本公司实际控制人，目前个人不持有本公司股票。在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、秦文平：男，1963年出生，大专学历，曾任本公司财务总监，现任本公司总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、郭宝贵：男，1959年出生，本科学历，曾任本公司董事会秘书，现任本公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

4、侯宪河：男，1969年出生，本科学历，曾任涟水惠泰木业有限公司财务总监，玉源瓷业有限公司财务总监；现任盱眙金泰产业服务有限公司董事长，本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

5、张春生：男，1982年出生，本科学历，曾任本公司证券事务代表；现任中景天成（北京）贸易有限公司董事长、本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

6、郑钜夫：男，1987年出生，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行。与本公司实际控制人存在亲属关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、邵九林：男，1963年出生，本科毕业，曾任武汉市轻工耐火材料厂担任财务科长，大信会计师事务所有限公司总经理；现任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监，兼任荣丰控股集团股份有限公司和广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、周绍妮：女，1972年出生，博士毕业，1998年至今在北京交通大学担任老师，目前为北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、胡国强：男，1966年出生，博士毕业，2005年至今在广西财经学院工作，目前为广西财经学院会计与审计学院院长、MPAcc教育中心主任、MPAcc教指委秘书长、教授、高级会计师、广西珠心算协会副会长、中华财税培训网客座教授、中国商业会计学会培训部特聘专家，兼任百洋水产集团股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-09

金谷源控股股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年6月5日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年6月7日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了如下决议：

《关于公司监事会换届选举的议案》

本届监事会任期于2013年6月28日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，本届监事会提名赵平安、王济贤为第六届监事会监事候选人，与公司2013年第1次职工代表大会选举产生的职工代表监事李靖组成。任职期限自2013年6月29日至2016年6月28日止。

监事候选人简历附后。

此项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年六月八日

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

1、赵平安：男，1951年出生，曾任本公司副总经理、总会计师；现任本公司监事会主席、总审计师。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

2、王济贤：男，1955年出生，曾任邯郸市第二瓷厂车检党支部书记、主任、组织部长，本公司政工部部长，邯郸华玉瓷业有限公司车间主任、第一分公司副总经理。现任金谷源首饰贸易有限公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

3、李靖：男，1972年出生，曾任锡华企业集团销售经理，河北华玉股份有限公司北京市场营销部主管，现任中景天成（北京）贸易有限公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-10

金谷源控股股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年6月28日9：30

2、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2013年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、2012年年度董事会工作报告

2、2012年年度监事会工作报告

3、2012年年度报告全文及其摘要

4、2012年年度财务决算报告

5、2012年年度利润分配预案

上述第1-5项议案详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第五届董事会第十七次会议决议公告”， “第五届监事会第六次会议决议公告”。

6、关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）

6.1关于选举路联为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.2关于选举秦文平为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.3关于选举郭宝贵为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.4关于选举侯宪河为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.5关于选举张春生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.6关于选举郑钜夫为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

6.7关于选举邵九林为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

6.8关于选举周绍妮为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

6.9关于选举胡国强为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

7、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）

7.1关于选举赵平安为公司第六届监事会监事候选人的议案

7.2关于选举王济贤为公司第六届监事会监事候选人的议案

上述第6-7项议案详见2013年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第五届董事会第十八次会议决议公告”、“第五届监事会第十次会议决议公告”。其中选举独立董事的议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2、登记时间：2013年6月26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

3、登记地点：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6投资者与投资者关系服务部。

4、会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2013年6月26日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书（样式参见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：010-62021686

联系传真：010-62016515

联系地址：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6

邮政编码：100029

联 系 人：陈鹏

2、会议费用：与会股东食宿交通费自理

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会场并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

金谷源控股股份有限公司董事会

二0一三年六月八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
1	《2012年年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
2	《2012年年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
3	《2012年年度报告全文及其摘要》	□同意 □反对 □弃权
4	《2012年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
5	《2012年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
6	关于公司董事会换届选举的议案
6.1	关于选举路联为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.2	关于选举秦文平为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.3	关于选举郭宝贵为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.4	关于选举侯宪河为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.5	关于选举张春生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.6	关于选举郑钜夫为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	投票数：
6.7	关于选举邵九林为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	投票数：
6.8	关于选举周绍妮为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	投票数：
6.9	关于选举胡国强为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	投票数：
7	关于公司监事会换届选举的议案	投票数：
7.1	关于选举赵平安为公司第六届监事会成员的议案	投票数：
7.2	关于选举王济贤为公司第六届监事会成员的议案	投票数：