股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-013
中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告
（2013年6月7日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月7日在北京以现场会议方式召开。本次会议应到董事11名，实际亲自出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于提议董事会战略发展委员会委员的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准王洪章、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、伊琳·若诗、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿、董轼担任本行董事会战略发展委员会委员。其中，朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿需待中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其任职资格后履职。
为保证董事会战略发展委员会正常履行职责，在中国银监会核准朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿的董事任职资格之前，朱振民、任志刚、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会战略发展委员会委员的职责。
二、关于提议董事会审计委员会委员的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准钟瑞明、伊琳·若诗、赵锡军、莫里·洪恩、徐铁、董轼担任本行董事会审计委员会委员。其中，钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁需待中国银监会核准其任职资格后履职。
为保证董事会审计委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁的董事任职资格之前，黄启民、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。
三、关于提议董事会风险管理委员会委员的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准梁高美懿、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、赵锡军、胡哲一、钟瑞明、莫里·洪恩担任本行董事会风险管理委员会委员。其中，梁高美懿、朱洪波、齐守印、胡哲一、钟瑞明、莫里·洪恩需待中国银监会核准其任职资格后履职。
为保证董事会风险管理委员会正常履行职责，在中国银监会核准梁高美懿、朱洪波、齐守印、胡哲一、钟瑞明、莫里·洪恩的董事任职资格之前，任志刚、黄启民将继续履行其作为董事会风险管理委员会委员的职责。
四、关于提议董事会提名与薪酬委员会委员的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准伊琳·若诗、钟瑞明、维姆·科克、莫里·洪恩、梁高美懿、董轼担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。其中，钟瑞明、维姆·科克、莫里·洪恩、梁高美懿需待中国银监会核准其任职资格后履职。
为保证董事会提名与薪酬委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞明、维姆·科克、莫里·洪恩、梁高美懿的董事任职资格之前，詹妮·希普利、朱振民、黄启民将继续履行其作为董事会提名与薪酬委员会委员的职责。
五、关于提议董事会关联交易控制委员会委员的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准赵锡军、朱洪波、胡哲一、钟瑞明担任本行董事会关联交易控制委员会委员。其中，朱洪波、胡哲一、钟瑞明需待中国银监会核准其任职资格后履职。
为保证董事会关联交易控制委员会正常履行职责，在中国银监会核准朱洪波、胡哲一、钟瑞明的董事任职资格之前，詹妮·希普利、黄启民将继续履行其作为董事会关联交易控制委员会委员的职责。
六、关于提议梁高美懿女士担任董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准梁高美懿女士担任本行董事会风险管理委员会主席。梁高美懿女士需待中国银监会核准其任职资格后履职。
七、关于提议伊琳·若诗女士担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案
表决情况：同意10票，反对0票，弃权1票。伊琳·若诗女士本人对本项议案投弃权票。
本次会议批准伊琳·若诗女士担任本行董事会提名与薪酬委员会主席。伊琳·若诗女士待詹妮·希普利爵士卸任董事职务后履职。
八、关于提议赵锡军先生连任董事会关联交易控制委员会主席的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准赵锡军先生连任本行董事会关联交易控制委员会主席。
九、关于张建国先生连任中国建设银行股份有限公司副董事长、行长的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议选举张建国先生连任本行副董事长，聘任张建国先生连任本行行长，张建国先生符合相关法律法规和公司章程规定的副董事长、行长任职资格和条件。根据公司章程，行长每届任期为三年。张建国先生的简历请见本公告附件1。
除简历所披露内容之外，张先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
十、关于提名张龙先生为本行独立董事候选人的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
张龙先生符合相关法律法规和公司章程规定的独立董事任职资格和条件，建议任期三年。本项议案将提交本行股东大会审议。
张龙先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。张龙先生的简历请见本公告附件1。
于本公告日，张龙先生持有本行235,400股A股股份。除此之外，张龙先生没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何其它本行股份权益。除简历所披露内容之外，张龙先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
十一、关于陈彩虹先生连任中国建设银行股份有限公司董事会秘书的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议聘任陈彩虹先生连任本行董事会秘书，陈彩虹先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事会秘书任职资格和条件。陈彩虹先生的简历请见本公告附件1。
十二、关于《中国建设银行股份有限公司2012年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司2012年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。
十三、关于《中国建设银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件3。
十四、关于《中国建设银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于《重大风险事项报告规程（试行）》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
为使董事会、监事会及时了解集团范围内重大风险事项，根据有关监管精神及公司章程、全面风险管理办法的规定，本行制定了《重大风险事项报告规程（试行）》。
十六、关于《全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强全面风险管理，提高风险治理水平，优化完善全面风险评估机制，强化风险量化分析与报告，本行对2012年风险管理情况进行了分析，并对主要风险类别进行了评估，形成了《全面风险管理报告》，本行整体风险状况基本保持稳定。
十七、关于成立信贷管理部及资产保全部不再作为一级部建制设置的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
1.本次会议批准总行成立信贷管理部（一级部）。
2.本次会议批准资产保全部不再作为一级部建制设置，其主要职责划转至风险管理部。
因工作变动，王勇先生本人提出，自本次会议后，不再担任本行非执行董事。王勇先生确认其与本行董事会无不同意见，没有其它事项需要通知本行股东。董事会对于王勇先生在任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2013年6月7日
附件1：张建国先生简历、张龙先生简历、陈彩虹先生简历
附件2：2012年度董事和监事薪酬清算分配方案
附件3：2012年度高级管理人员薪酬清算分配方案
附件1：
张建国先生简历
张建国先生，58岁，自2006年10月起出任本行副董事长、执行董事，2006年7月起出任本行行长。张先生自2004年5月至2006年7月担任交通银行股份有限公司副董事长兼行长；2001年9月至2004年5月担任交通银行股份有限公司副行长。1984年9月至2001年9月，张先生于中国工商银行历任多个职位，包括国际业务部副总经理、总经理，天津分行副行长等，并曾于1987年11月至1988年12月期间在加拿大帝国商业银行及瑞尔森理工学院进修国际金融业务。张先生1982年天津财经学院金融系大学本科毕业，1995年获天津财经学院经济学硕士学位。
张龙先生简历
张龙先生，48岁，现任中宝睿信投资有限公司董事长。张先生自2007年至2009年任内蒙古瑞丰矿业有限责任公司总经理。张龙先生自2006年12月至2007年5月任本行董事会秘书，自2006年5月至2007年5月任本行投资理财总监。张先生自2006年3月至2006年5月任本行投资与理财业务委员会常务副主任；2004年12月至2006年3月任本行信贷审批部总经理，兼管理机制改革推进办主任；1998年8月至2004年12月间，历任本行信贷管理委员会办公室副主管、主管、风控管理委员会信贷审批办公室主任、信贷审批部总经理等职；1995年12月至1998年8月任国际金融公司亚洲局地区经济学家，投资官员；1994年8月至1995年12月任国际金融公司中亚、中东、北非局地区经济学家；1992年10月至1994年8月任布鲁金斯研究所高级研究分析员。张先生于1985年清华大学工程物理系大学本科毕业，1989年美国芝加哥大学工商管理学院硕士研究生毕业，1992年美国加州大学经济系博士研究生毕业。
陈彩虹先生简历
陈彩虹先生，56岁，自2007年8月起出任董事会秘书。陈先生自2003年12月至2007年7月任中国建设银行首尔分行总经理，1997年3月至2003年12月历任中国建设银行办公室副主任、主任，福建省分行副行长，汉城分行筹备组负责人。陈先生是高级经济师，1982年湖北财经学院基建经济专业大学本科毕业，1986年财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生毕业。
附件2：
2012年度董事和监事薪酬清算分配方案
| 姓名 | 2012年薪酬合计（税前） | 绩效年薪中延期支付的部份 | 2012年度税前薪酬当年支付部份 | ||||
| 基本年薪 | 绩效年薪 | 津贴 | 福利 | 合计 | |||
| a | b | c | d | e=a+b+c+d | f | g=e-f | |
| 董 事 | |||||||
| 王洪章 | 495,000 | 1,163,500 | - | 323,210 | 1,981,710 | 581,751 | 1,399,959 |
| 张建国 | 445,500 | 1,173,150 | - | 339,605 | 1,958,255 | 586,576 | 1,371,679 |
| 王勇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱振民 | - | - | - | - | - | - | - |
| 李晓玲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈远玲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 董轼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 任志刚 | - | - | 380,000 | - | 380,000 | - | 380,000 |
| 詹妮·希普利 | - | - | 440,000 | - | 440,000 | - | 440,000 |
| 伊琳·若诗 | - | - | 130,000 | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 赵锡军 | - | - | 410,000 | - | 410,000 | - | 410,000 |
| 黄启民 | - | - | 440,000 | - | 440,000 | - | 440,000 |
| 监 事 | |||||||
| 张福荣 | 435,600 | 1,147,080 | - | 339,605 | 1,922,285 | 573,541 | 1,348,744 |
| 刘进 | 321,750 | 845,666 | - | 255,605 | 1,423,021 | 422,834 | 1,000,187 |
| 宋逢明 | - | - | 270,000 | - | 270,000 | - | 270,000 |
| 张华建2 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 金盘石3 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 李卫平3 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 黄叔平3 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 郭峰 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 |
| 戴德明 | - | - | 270,000 | - | 270,000 | - | 270,000 |
| 当年辞任董事 | |||||||
| 陈佐夫 | 420,750 | 1,105,871 | - | 293,105 | 1,819,726 | 552,937 | 1,266,789 |
| 朱小黄 | 280,500 | 737,528 | - | 194,524 | 1,212,552 | 368,765 | 843,787 |
| 陆肖马 | - | - | - | - | - | - | - |
| 彼得·列文 | - | - | 180,000 | - | 180,000 | - | 180,000 |
注：
1. 上表中税前薪酬为本行董事和监事2012年度全部年度薪酬数额。
2. 因担任本行股东代表监事而获得的税前报酬。
3. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。
附件3：
2012年度高级管理人员薪酬清算分配方案
| 姓名 | 2012年薪酬合计（税前） | 绩效年薪中延期支付的部份 | 2012年度税前薪酬当年支付部份 | |||
| 基本年薪 | 绩效年薪 | 福利 | 合计 | |||
| a | b | c | d=a+b+c | e | f=d-e | |
| 张建国 | 445,500 | 1,173,150 | 339,605 | 1,958,255 | 586,576 | 1,371,679 |
| 朱洪波 | 420,750 | 1,106,713 | 293,105 | 1,820,568 | 553,358 | 1,267,210 |
| 胡哲一 | 420,750 | 1,106,713 | 293,105 | 1,820,568 | 553,358 | 1,267,210 |
| 庞秀生 | 420,750 | 1,107,554 | 293,105 | 1,821,409 | 553,778 | 1,267,631 |
| 赵欢 | 420,750 | 1,107,554 | 293,105 | 1,821,409 | 553,778 | 1,267,631 |
| 章更生 | 408,375 | 1,074,163 | 286,670 | 1,769,208 | 537,083 | 1,232,125 |
| 曾俭华 | 386,100 | 1,015,958 | 255,605 | 1,657,663 | 507,980 | 1,149,683 |
| 黄志凌 | 386,100 | 1,015,186 | 255,605 | 1,656,891 | 507,594 | 1,149,297 |
| 余静波 | 386,100 | 1,015,186 | 255,605 | 1,656,891 | 507,594 | 1,149,297 |
| 陈彩虹 | 386,100 | 1,015,186 | 255,605 | 1,656,891 | 507,594 | 1,149,297 |
注：上表中税前薪酬为本行高级管理人员2012年度全部年度薪酬数额。
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-012
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2013年6月6日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2013年第五次会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月6日在北京以现场会议方式召开。本行于2013年5月27日向参会人员发出本次会议通知。本次会议由张福荣监事长主持，应到监事9名，实际亲自出席监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于提名张福荣先生连任中国建设银行股份有限公司监事长的议案
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议选举张福荣先生连任本行监事长。
二、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议同意张福荣先生、刘进女士、李晓玲女士、李卫平先生、王辛敏先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。
三、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议同意李晓玲女士、刘进女士、金磐石先生、黄叔平女士、张华建先生、白建军先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2013年6月6日