证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2013-004

上海新黄浦置业股份有限公司

关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届三十四次董事会于6月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：召开公司2012年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30 召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2013 年 6月28日（星期五）上午 9：30（会期半天）

网络投票时间：2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30－11：30，下午 1：00－15：00

3、现场会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

4、会议的表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可以参与现场投票，也可以参与网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决单为准。

二、会议审议事项：

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》

2、《公司 2012 年度监事会工作报告》

3、《公司 2012 年度财务决算报告》

4、《公司 2012 年度利润分配预案》

5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬，及续聘公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》

6、《修订公司章程部分条款的议案》 （详见2013年4月27日刊登的公司2013—002公告）

7、《公司独立董事2012年度述职报告》；

三、会议出席对象：

1、凡是2013年6月21日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记方式：

1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年6月25日(周二) 9：00—16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）；

联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305

五、其他事项

1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777

邮编：200001

联系人：李薇洁、蒋舟铭

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二○一三年六月七日

附件一：授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

附件二:

上海新黄浦置业股份有限公司

2012 年年度股东大会网络投票操作流程

上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》。具体操作流程如下：

一、 投票代码：

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738638	黄浦投票	7	A股

二、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1- 议案 7	本次年度股东大会的所有7项议案	738638	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

申报代码	议案序号	议案内容	对应申报价格
738638	1	公司 2012 年度董事会工作报告	1.00 元
	2	公司 2012 年度监事会工作报告	2.00 元
	3	公司 2012 年度财务决算报告	3.00 元
	4	公司 2012 年度利润分配的议案	4.00 元
	5	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬，及续聘为公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案	5.00元
	6	修订公司章程部分条款的议案	6.00元
	7	公司独立董事2012年度述职报告	7.00元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

三、投票举例

股权登记日持有“新黄浦”股票的投资者，对公司提交的第2个议案《公司2012年度监事会工作报告》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738638	黄浦投票	买入	2元	1股	同意
738638	黄浦投票	买入	2元	2股	反对
738638	黄浦投票	买入	2元	3股	弃权

四、网络投票其他注意事项

1、考虑到2012年年度股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有7项议案表达相同意见，可直接申报价格“99.00元”进行投票。

2、2012 年年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

5、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2013-005

上海新黄浦置业股份有限公司

关于召开 2012 年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：2012年度现金分红说明会

●会议时间：2013年6月17日15:30-17:00

●会议形式：网络互动方式

一、说明会主题

公司2012年度利润分配预案已经公司第六届三十三次董事会审议通过，并于2013年4月27日披露（详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台的交流方式举行“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2013年6月17日（星期一）下午15:30-17:00

召开形式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年6月17日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2013年6月17日15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：李薇洁、蒋舟铭

联系电话：021-63238888

联系传真：021-63237777

联系邮箱：stock@600638.com

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日