证券代码：600628 证券简称：新世界 编号：临2013-003

上海新世界股份有限公司

八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司八届董事会第三次临时会议, 于2013年6月5日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知, 在2013年6月7日中午前以通讯表决方式召开。应出席董事9人, 实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议认真审议了总经理徐家平、财务总监吴胜军先生联名的《关于公司发行短期融资券的提案》, 会议以9人同意、0反对、0弃权的结果, 一致通过如下决议：

⒈出于节约财务成本考虑，公司计划在2013年向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券，期限：2年滚动发行。所融资金用于公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金及替换较高利率的贷款。本次短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施，需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜。

⒉同意聘请交通银行股份有限公司为本次发行的主承销商，同意聘请其他中介机构。

⒊同意将《关于公司发行短期融资券的提案》，提交定于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过后实施。

相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海新世界股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

二零一三年六月七日

证券代码：600628 证券简称：新世界 编号：临2013-004

上海新世界股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司出于节约财务成本考虑, 经八届董事会第三次临时会议审议通过, 拟通过交通银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券, 具体情况如下：

一、发行方案

⒈发行总额：不超过人民币8亿元(含人民币8亿元)；

⒉发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

⒊发行期限：2年滚动发行；

⒋发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

⒌发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

⒍发行对象：为全国银行间债券市场机构投资者；

⒎资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金及替换较高利率的贷款。

二、授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜, 根据公司需要及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件和履行相关信息披露义务。授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述短期融资券的发行事宜，需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

二零一三年六月七日

证券代码：600628 股票简称：新世界 公告编号：临2013-005

上海新世界股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次：2012年度股东大会

㈡股东大会的召集人：公司董事会

㈢现场会议召开的日期、时间：2013年6月28日(星期五)下午1:00；

㈣会议的表决方式：现场投票表决；

㈤会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知。

二、会议审议事项

㈠2012年度董事会工作报告

㈡2012年度监事会工作报告

㈢2012年度财务决算报告和利润分配预案

㈣关于发行短期融资券的提案

㈤听取独立董事2012年度述职报告

上述相关内容刊登在2013年4月16日和2013年6月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

三、会议出席对象

㈠截止股权登记日2013年6月19日(星期三)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的本公司股东及授权委托者(授权委托书附后)。

㈡公司董事、监事和高级管理人员。

㈢公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

㈠公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

㈡法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

㈢异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第⑴、⑵条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

㈣登记时间：2013年6月21日(星期五) 9时至16时。

㈤登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

㈥交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923路至江苏路站下。

㈦登记场所联系电话：(021)52383317

五、其他事项

㈠公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003

联系电话：(021)63588888×3322

传 真：(021)63583331

联系部门：本公司董事会办公室

㈡会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。

特此公告并通知。

上海新世界股份有限公司董事会

二零一三年六月七日

附件：授权委托书(复印件有效)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2013年6月28日召开的上海新世界股份有限公司2012年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：二零一三年六月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度财务决算报告和利润分配预案
4	关于发行短期融资券的提案
5	听取独立董事2012年度述职报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。