六届十七次会议决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-03
上海益民商业集团股份有限公司董事会
六届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第十七次会议于2013年6月7日在公司总部会议室召开，本次会议应到董事九名，实到八名，董事洪垒因公请假。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：
一、“关于投资上海臻昆创投基金的议案”；
（一）本事项概述
为进一步提升企业综合实力，增强发展后劲，发掘和培育新的经济增长点，公司拟通过全资子公司上海益民创新投资管理有限公司（以下简称“益民创投公司”）投资上海臻昆创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“臻昆创投基金”）。益民创投公司拟以有限合伙人身份认缴臻昆创投基金出资额人民币5,000万元。会议审议通过了本次投资事项，并授权上海益民创新投资管理有限公司签署有关协议及办理后续事项。
（二）投资标的基本情况
1、企业名称：上海臻昆创业投资合伙企业（有限合伙）。
住所：上海市嘉定区平城路811号318室。
2、执行事务合伙人：上海臻昆投资管理合伙企业。
3、主要机构有限合伙人：上海创业投资有限公司、上海嘉定创业投资管理有限公司、益民创投公司等。
4、营业范围：投资管理、实业投资、创业投资、企业管理、商务咨询等。
5、投资范围：主要投资于生物医药、节能环保、新材料、新一代信息技术、高端装备制造业等领域。
6、存续期：合伙企业成立之日起 7 年。可根据协议延长，但最
长不超过10年。
（三）有限合伙协议主要内容
1、有限合伙认缴出资目标总额为人民币10亿元，首次募集封闭日前的认缴出资总额不低于人民币6亿元。其中上海臻昆投资管理合伙企业作为普通合伙人认缴出资额人民币 6000 万元，包括益民创投公司在内的其他有限合伙人合计认缴出资额人民币54000 万元。
2、所有合伙人均以人民币现金出资。各合伙人认缴的臻昆创投基金出资根据普通合伙人的缴付出资通知分三期缴付。首期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%;第二期出资金额为各合伙人认缴出资额的40%,在首期出资已投出70%后缴付到位;第三期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%,在前两期出资已投出70%后缴付到位。
（四）本次投资对公司的影响
本次投资由益民创投公司自有资金投入，对公司的主业经营无重大影响，并有利于调整公司的资产结构，但由于受到创投基金的投资特点的影响，其未来收益在实现时间和金额上存在一定的不确定性。
二、“关于召开公司2012年度股东大会事项的议案”。
该议案的具体内容详见公司临2013-04号公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2013年6月8日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-04
上海益民商业集团股份有限公司董事会
关于召开2012年度股东大会事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
公司董事会决定召开2012年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间：2013年6月28日上午9时
二、会议地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路777号东安路口）
三、会议内容：
（一）审议“董事会2012年度工作报告及2013年公司经济工作目标”；
（二）审议“监事会2012年度工作报告”；
（三） 审议“公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告”；
（四）审议“公司2012年度利润分配方案”；
（五）审议“公司2012年年度报告”；
（六） 审议“关于2013年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
四、会议方式：本次会议采取现场会议的方式举行。
五、出席会议对象、股权登记日：
（一）截止2013年6月19日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。
（二） 公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
出席会议的股东请于2013年6月20日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
■
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2013年6月 8日