股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-008

  郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

★本次会议无增加、否决或变更议案的情况

★本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-007）已于2013年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行刊登。郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月7日上午9：30在郑州市经济技术开发区第九大街167号公司会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数如下：

出席会议的股东和代理人人数	81
1、内资股股东及代理人	80
其中：出席现场会议并投票的内资股股东及代理人	40
通过网络投票出席会议的内资股股东	40
2、外资股股东人数及代理人	1
所持有表决权的股份总数（股）	667841975
1、内资股股东持有股份总数	656050975
其中：出席现场会议并投票的内资股股东持有股份总数	655316007
通过网络投票出席会议的内资股股东持有股份总数	734968
2、外资股股东持有股份总数	11791000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.196
1、内资股股东	40.469
其中：出席现场会议并投票的内资股股东持股占股份总数的比例	40.424
通过网络投票出席会议的内资股股东持股占股份总数的比例	0.045
2、外资股股东持股占股份总数的比例	0.727

（三）本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈，独立董事李斌、高国安出席现场会议，独立董事林志军、骆家駹以通讯形式出席会议，公司董事王新莹因公出差未出席会议，监事王铁汉、丁辉、吕豫、倪和平、贾景程、徐明凯出席会议，监事徐永恩因公出差未出席会议，高级管理人员向家雨、付祖冈、郭昊峰、高有进、张命林、鲍雪良、郭德生、付奇出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：

议案序号及内容	同意		反对		弃权
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
1、公司2012年度董事会工作报告	667502448	99.95	237700	0.04	101827	0.02
2、公司2012年度监事会工作报告	667484448	99.95	207700	0.03	149827	0.02
3、公司A股2012年年度报告及其摘要	667490348	99.95	207700	0.03	143927	0.02
4、关于公司2012年度利润分配的议案	667561075	99.96	241100	0.04	39800	0.01
5、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案	667480248	99.95	237700	0.04	124027	0.02
6、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	661262947	99.01	5453503	0.82	1125525	0.17
7、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	666464350	99.79	220700	0.03	1156925	0.17
同意票数超过二分之一，上述议案获通过。

本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司担任。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所李凌霄律师、陈祖龙律师见证。

该所律师认为：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日