证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-021
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2012年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2012年度股东周年大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。
● 2012年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2013年6月13日14:30至15：30
2）网络投票时间：2013年6月13日09:30-11:30、13:00-15:00
2、会议地点：重庆市长寿经开区钢城大道1号重钢管控大楼三楼二会议室
（二）出席现场会议和以网络投票方式参与本次股东周年大会的股东及股东代理人共8人，代表股份837,146,826股。具体情况如下：
| 出席2012年度股东周年大会的股东和股东代理人人数（人） | 8 |
| 其中：A股股东人数 | 5 |
| H股股东人数 | 3 |
| 出席2012年度股东周年大会的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数（股） | 837,146,826 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 800,831,300 |
| H资股股东持有股份总数 | 36,315,526 |
| 出席2012年度股东周年大会的股东和股东代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.3027 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 46.2073 |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 2.0954 |
| 通过网络投票出席2012年度股东周年大会的股东人数（人） | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| H股股东人数 | 0 |
| 通过网络投票出席2012年度股东周年大会的股东所持有表决权的股份数（股） | 31,300 |
| 其中：A股股东持有股份数 | 31,300 |
| H股股东持有股份数 | 0 |
| 通过网络投票出席2012年度股东周年大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0018 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 0.0018 |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 0 |
（三）本次股东周年大会由本公司董事长邓强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事8人，出席7人，刘天倪先生因公出差未出席。本公司在任监事4人，出席4人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会的现场会议。本公司部分高级管理人员列席了本次股东周年大会的现场会议。
二、 提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2012年度股东周年大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。2012年度股东周年大会表决结果如下：
| 序号 | 审议事项 | 出席会议有效表决总股份数（股） | 表决意见 | 表决股份数（股） | 占出席会议有表决权的股份数比例 | 通过与否 |
| 普通决议案 | ||||||
| 1 | 本公司2012年度监事会报告 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 2 | 本公司2012年度董事会报告 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 3 | 本集团（包括本公司及附属公司）2012年度经审计的财务报告 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 4 | 本公司2012年年度报告 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 5 | 本公司2012年度利润分配预案 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 6 | 本公司独立董事2012年度履职报告 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 7 | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师及内控审计单位，并参照2012年度实际酬金拟定2013年度酬金的议案 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 8 | 通过夏彤先生辞任本公司董事职务，朱建派先生辞任本公司监事的议案 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 9 | 选举管朝晖先生为本公司董事，任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止 | 同意 | 837,141,326 | 99.9993% | 通过 | |
| 反对 | 5,500 | 0.0007% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% | ||||
| 10 | 选举夏彤先生为本公司监事，任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止 | 同意 | 826,317,326 | 98.7064% | 通过 | |
| 反对 | 10,829,500 | 1.2936% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
本次股东周年大会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所龙珍珠律师和吴林涛律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见》，认为：“贵公司2012年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效”。
四、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会决议。
2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董 事 会
2013年6月14日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-022
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第七次会议于2013年6月13日16:00时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，会议由李整先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
经与会监事认真讨论，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举夏彤先生为本公司第六届监事会主席。
特此决议！
重庆钢铁股份有限公司监事会
2013年6月13日