关于购买银行理财产品的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-038
福建榕基软件股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。
一、购买的银行理财产品
2013年6月7日，公司以自有资金出资1,700万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第1351期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、认购金额：1,700万元
4、产品类型：保本浮动收益
5、预期收益率（%）：4.20或2.60
6、期限：40天
7、产品起息日：2013年6月8日
8、产品到期日：2013年7月18日
9、投资标的：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、消息传递风险：中国农业银行安装《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品情况
公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027），截至目前该产品已到期。
公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）。具体情况详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-031），截至目前该产品已到期。
公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13355期，公司客户）。具体情况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035），截至目前该产品未到期。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-039
福建榕基软件股份有限公司
关于举办投资者开放日活动的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》（闽证监公司字【2013】15号）的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013年6月27日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
一、接待时间：2013年6月27日上午9:30-11:30。
二、接待方式：采用现场接待和网络交流相结合的方式。
三、现场接待地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室。
四、网络交流平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002474/。
五、登记预约：
2013年6月17日—6月19日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，与公司证券事务部联系（节假日除外），填写《投资者交流会参会登记表》（附后）并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：陈略；
电 话：0591-87303569；
传 真：0591-87869595；
邮 箱：chenlve@rongji.com；
地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。
六、公司出席人员：公司董事长兼总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士、监事魏建光先生、邬海峰先生、周仁锟先生、副总裁兼董事会秘书万孝雄先生，财务总监镇千金女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
七、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券事务部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见，增进交流，提升沟通效率。
4、参会者食宿及交通费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日
附件：福建榕基软件股份有限公司投资者交流会参会登记表
附件：
福建榕基软件股份有限公司
投资者交流会参会登记表
单位名称或姓名（签字、盖章）：
法定代表人（签字）：
营业执照注册号或身份证件号码：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
联系地址：
电子邮箱：
日期： 年 月 日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-040
福建榕基软件股份有限公司
关于完成公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月10日召开2012年度股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》， 以公司现有总股本207,400,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为207,400,000股，转增后总股本增至311,100,000股。
2013年4月19日，公司完成权益分派，公司总股本由207,400,000股变更为311,100,000股。2013年6月4日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由20,740万元变更为31,110万元，其他登记事项均未发生变更。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日