2013年第二次
临时股东大会决议公告
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2013-021
深圳市振业（集团）股份有限公司
2013年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况；
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：20013年6月13日
（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：李永明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表股份401,433,114股，占本公司总股本的31.22％。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
1、审议通过《关于改选董事的议案》。
表决结果为：同意401,433,114股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。
（二）表决结果：上述议案以普通决议的方式表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
（二）律师姓名：余北群、李华
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年六月十四日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2013-022
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经2013年6月13日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过，选举蒋灿明为公司第八届董事会非独立董事，公司第八届董事会非独立董事李富川因工作变动原因不再担任公司董事。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年六月十四日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-023
深圳市振业（集团）股份有限公司
2012年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
本公司2012年度权益分派方案已经2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、权益分派方案
本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有股本1,285,709,568股为基数，向全体股东每10股送红股0.5股、派发现金股利1元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.85元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.925元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,285,709,568股，分红后总股本增至1,349,995,046股。
三、权益分派方案具体实施日期
1、股权登记日：2013年6月19日
2、除权（除息）日：2013年6月20日
3、现金红利发放日：2013年6月20日
4、新增可流通股份上市日：2013年6月20日
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2013年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本次所送股份于2013年6月20日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致；
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月20日通过股东托管证券公司直接划入股东证券账户；
3、以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 08*****326 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2 | 08*****551 | 深圳市远致投资有限公司 |
六、股本变动结构表
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 13,373,438 | 1.04% | 668,672 | 668,672 | 14,042,110 | 1.04% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 13,373,438 | 1.04% | 668,672 | 668,672 | 14,042,110 | 1.04% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,272,336,130 | 98.96% | 63,616,806 | 63,616,806 | 1,335,952,936 | 98.96% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,272,336,130 | 98.96% | 63,616,806 | 63,616,806 | 1,335,952,936 | 98.96% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,285,709,568 | 100.00% | 64,285,478 | 64,285,478 | 1,349,995,046 | 100.00% | |||
七、调整相关参数
实施本次权益分派方案后，按新股本总数1,349,995,046股摊薄计算，2012年度公司每股收益为0.457元。
八、有关咨询办法
1、地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
2、电话：（0755）25863061
3、传真：（0755）25863801
4、联系人：杜汛 罗丽芬
九、备查文件
1、公司2012年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日