证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013—013

  青岛双星股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、青岛双星股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月8日上午10：30在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份113，169，715股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的21.56%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

  1、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》；

  2、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《董事会2012年度工作报告》；

  3、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《监事会2012年度工作报告》；

  4、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2012年度财务工作报告》；

  5、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2012年度利润分配的议案》；

  6、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对《关于补选柴永森先生、生锡顺先生担任公司第六届董事会董事的议案》采用累计投票制，选举结果如下：

  6.1、以113，169，715股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举柴永森先生担任公司第六届董事会董事；

  6.2、以113，169，715股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举生锡顺先生担任公司第六届董事会董事；

  7、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对《关于补选彭桂英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；采用累计投票制，选举结果如下：

  以113，169，715股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举彭桂英女士担任公司第六届董事会独立董事；

  8、以113，169，715股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

  9、出席会议的全体股东听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请山东琴岛律师事务所马娴慧、马焱律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年6月8日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-014

  青岛双星股份有限公司董事会

  六届二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届二十二次会议于2013年6月8日在青岛双星轮胎工业有限公司会议室以现场加通讯方式召开。公司已于2013年5月29日以书面、传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

  一、以九票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举柴永森先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

  经公司控股股东双星集团有限责任公司推荐，董事会选举柴永森先生为公司第六届董事会董事长。

  二、以九票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司第六届董事会部分成员变动，董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、战略决策委员会：由柴永森、王增胜、宋新、生锡顺、沙淑芬、王幸友、李萍七人组成，主任委员柴永森；

  2、审计委员会：由于珊、李萍、彭桂英、宋新、王幸友五人组成，主任委员于珊；

  3、提名委员会：由李萍、于珊、彭桂英、王增胜、沙淑芬五人组成，主任委员李萍；

  4、薪酬与考核委员会：由彭桂英、李萍、于珊、王增胜、宋新五人组成，主任委员彭桂英。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年6月8日