证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-033

  西陇化工股份有限公司

  关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议召开本公司 2013 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），《西陇化工：关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》于2013 年6 月 8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布，公告编号2013-031。

根据《公司法》等法律法规和公司章程规定，本公司召开股东大会时，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。现持有本公司有表决权的股份总数 18.3%的股东、董事长黄伟波先生向本公司董事会提交了《关于调整独立董事津贴的议案》，本公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议。新增《关于调整独立董事年度津贴的议案》的主要内容如下：

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动。经过调查与分析，本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低，因此，为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，提请公司将独立董事津贴调整为人民币6万元 /年（税前），按季度发放，自 2013年7月1日起执行。

本次补充通知除增加《关于调整独立董事年度津贴的议案》外，其他审议事项不变。现将召开本次会议的具体事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议名称：西陇化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会

（二）会议时间：2013年6月24日10：00-12：00；

（三）会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2013 年6月18日；

（六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。

二、会议审议事项

1、 审议《修订<公司章程>的议案》；

2、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；

4、 审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；

5、 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；

6、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

三、会议出席对象

（一）截止2013 年6月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年6月19日下午4 点前送达或传真至公司），请注明“股东大会”字样,不接受电话登记；

（五） 登记时间：2013 年6月19日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；

（六） 登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路1-3号董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

电话：0754-82481503、020-62612188

传真：0754-82493128 020-83277188

联系地点：广东省汕头市金平区潮汕路1-3号董事会秘书办公室。

邮编：515064（汕头） 510663

联系人：罗世旺 莫娇

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十四日

附件：

西陇化工股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

西陇化工股份有限公司：

本人（委托人） 现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《修订<公司章程>的议案》
2	《修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《修订<董事会议事规则>的议案》
4	《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
5	《修订<对外投资管理制度>的议案》
6	《关于调整独立董事津贴的议案》
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。