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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
公司拟向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司和北京国有资本经营管理中心发行股份购买资产；同时另向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易总金额的25%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
（二）本次发行股份的种类和面值
本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）本次股份发行的方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（四）本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
1、本次发行股份购买资产的发行对象：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司和北京国有资本经营管理中心。
2、本次募集配套资金的发行对象：不超过10名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
（五）发行价格与定价依据
1、本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日。
定价基准日前20个交易日航空动力股票的交易均价为14.08元/股，2013年6月7日航空动力实施2012年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），在考虑分红除息因素后，发行价格调整为14.00元/股。本次发行股份购买资产的发行价格以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准确定的发行价格为准。
2、本次募集配套资金的发行价格与定价依据
本次募集配套资金的定价基准日为关于本次募集配套资金的董事会决议公告日。
定价基准日前20个交易日航空动力股票的交易均价为14.08元/股，2013年6月7日航空动力实施2012年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），在考虑分红除息因素后，本次募集配套资金的发行价格应不低于14.00元/股。
定价基准日尚需公司股东大会批准，最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。申报价格低于发行底价的申报无效。
3、发行价格的调整
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行相应调整。
（六）发行数量
1、本次发行股份购买资产的股份数量
公司本次购买资产拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和标的资产的最终交易价格（以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为基础确定）计算。本次发行股份的预计发行数量为68,488.84万股。
董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
本次发行股份购买资产的股份数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
2、本次募集配套资金发行股份的数量
本次募集配套资金的金额不超过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易总金额的25%，根据本次发行股份拟购买标的资产的预估值，经初步测算，募集配套资金的金额不超过319,614.58万元。按照本次募集配套资金的发行价格不低于14.00元/股进行测算，本次配套募集资金发行的股份数量不超过22,829.61万股。
董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定本次募集配套资金最终发行股份的数量。
3、发行数量的调整
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。
（七）本次发行股份购买资产的标的资产及交易价格
本次发行股份拟购买的标的资产如下：
1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司100%的股权；
2、中国南方航空工业（集团）有限公司100%的股权；
3、贵州黎阳航空动力有限责任公司100%的股权；
4、吉林中航航空发动机维修有限责任公司100%的股权；
5、山西航空发动机维修有限责任公司100%的股权；
6、中航工业贵州航空动力有限公司100%的股权；
7、深圳三叶精密机械股份有限公司80%的股份；
8、西安航空发动机（集团）有限公司拥有的与航空发动机科研总装、试车业务、在建工程项目相关的资产及与该等资产相关的负债。
公司发行股份拟购买的标的资产预估值约为958,843.73万元，最终交易价格按照以2012年12月31日为评估基准日，经具有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为基础确定。
（八）评估基准日至资产交割日期间损益的归属
上述标的资产在评估基准日（不含评估基准日当日）至资产交割日（含当日）期间产生的损益，由公司享有或承担。
评估基准日至资产交割日期间，如沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限责任公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、山西航空发动机维修有限责任公司、中航工业贵州航空动力有限公司、深圳三叶精密机械股份有限公司有向股东分派现金红利的事项，则相关发行对象应在交割日，以所获派现金红利同等金额的现金，向公司进行补偿。
（九）标的资产的过户及违约责任
根据公司与本次发行股份购买资产的各发行对象签署的《关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议》，各发行对象于先决条件全部成就后的30个工作日内或另行约定的其他日期进行交割，各发行对象应于交割日或之后协助尽快办理将标的资产登记于公司名下的变更登记手续，公司应当给予必要的协助。
根据上述《关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议》，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议；违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（十）限售期
1、本次发行股份购买资产的股份限售期
中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
中国华融资产管理股份有限公司以所持中国南方航空工业（集团）有限公司14.81%的股权、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司6.78%的股权认购的公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；鉴于中国华融资产管理股份有限公司以其所持西安航空发动机（集团）有限公司8.95%的股权置换中国航空工业集团公司持有的中国南方航空工业（集团）有限公司的等值股权，因此中国华融资产管理股份有限公司以其通过前述股权置换取得的中国南方航空工业（集团）有限公司股权认购的公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
中国东方资产管理公司和北京国有资本经营管理中心通过本次发行认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
限售期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
2、本次募集配套资金发行股份的股份限售期
本次募集配套资金向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，期满之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
（十一）配套融资资金用途
本次配套融资募集资金将用于补充公司流动资金。
（十二）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（十三）本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
本次交易完成后，公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
（十四）决议有效期
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成日。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
本次会议审议通过了《关于<西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于签订附生效条件的<关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议>的议案》
本次会议审议通过了公司与中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司和北京国有资本经营管理中心于2013年6月15日签订的附生效条件的《于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议》。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于接受现任监事、监事会主席张民生先生因工作变动辞去监事及监事会主席职务的议案》
公司现任监事、监事会主席张民生先生因工作变动原因，已向监事会提交了辞去公司监事、监事会主席职务的书面申请。监事会接受了张民生先生的辞呈，并提议公司监事会谨就张民生先生在任期内对监事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
七、审议通过《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名杨先锋先生担任公司监事职务的议案》
根据公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的建议，提名杨先锋先生为公司监事、监事会主席候选人，待股东大会选举通过后正式履行职责，任期与第七届监事会一致。（杨先锋先生简历详见附件）
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于对子公司担保的议案》
2013年公司为促进下属子公司的发展，拟对下属子公司西安商泰进出口有限公司新增信用证担保2,000万美元（汇率1：6.1）。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于对子公司提供担保公告》。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
监事会
2013年6月17日
附件：杨先锋先生简历
杨先锋：男，1965年10月出生。毕业于南京航空学院动力装置系自动控制专业，大学学历，工学学士，研究员级高级工程师。
1988.08-1996.06 南方公司406车间工艺员、工艺室主任
1996.06-1998.11 南方公司406车间技术主任
1998.11-1999.06 南方公司航部工艺技术处副处长
1999.06-2001.11 南方公司航部工程技术部副部长
2001.11-2002.03 株航公司副总经理
2002.03-2002.09 南方公司副总工程师兼株航公司副总经理
2002.09-2005.01 南方公司副总工程师兼株航公司常务副总经理
2005.01-2007.01 南方公司副总经理兼株航公司常务副总经理
2007.01-2007.07 南方公司副总经理兼航发公司总经理、党委书记
2007.07-2013.05 南方公司副总经理、总工程师
2013.05-至今 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2013临-36
西安航空动力股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2013年6月15日以现场方式召开。
本次会议应出席董事12人，亲自出席12人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于接受万多波先生辞去董事、副董事长职务的申请并提名张民生先生为公司董事的议案》
万多波先生因工作调动原因已向公司董事会提交了辞去公司董事、副董事长职务的书面申请，董事会决定接受万多波先生的辞职申请，同意其董事责任至公司召开2013年第一次临时股东大会后解除。公司董事会在此谨就万多波先生任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的建议，提名张民生先生为公司董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第七届董事会一致。（张民生先生简历见附件1）
独立董事就提名张民生先生为公司董事发表的独立意见认为：张民生先生具备担任公司董事的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司董事的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于接受万多波先生辞去总经理的申请并提名张民生先生为公司总经理的议案》
会议一致通过了关于万多波先生辞去总经理并提名聘任张民生先生担任公司总经理，聘期自本次董事会审议通过开始，任期与本届董事会一致。
独立董事就提名张民生先生为公司总经理发表的独立意见认为：张民生先生具备担任公司高级管理人员的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于增补高级管理人员的议案》
会议一致通过了关于徐广京先生担任公司副总经理(高级专务）的提名，同意聘任徐广京先生担任公司副总经理(高级专务），聘期自本次董事会审议通过开始，任期与本届董事会一致。（徐广京先生的简历详见附件2）
独立董事就提名徐广京先生为公司副总经理(高级专务）发表的独立意见认为：徐广京先生具备担任公司高级管理人员的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于对子公司担保的议案》
2013年公司为促进下属子公司的发展，拟对下属子公司西安商泰进出口有限公司新增信用证担保2,000万美元（汇率1：6.1）。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于对子公司提供担保公告》。
独立董事发表的独立意见认为：本次对外担保的被担保方为公司控股子公司，其生产经营及财务状况正常，该担保属于生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议召开公司2013年第一次临时股东大会。2013年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：
（一）会议召开时间：2013年7月3日14：00时
（二）股权登记日：2013年6月26日
（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎大酒店一楼会议室
（四）召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场方式召开
（五）会议审议事项：
1、《关于选举张民生先生为公司董事的议案》
2、《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》
3、《关于对子公司担保的议案》
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2013年6月17日
附件1：张民生先生的简历
张民生：男，1968年08月出生，东北财经大学会计学专业毕业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。
2003.09-2007.04 中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长；
2007.04-2008.08 中国航空工业第二集团公司财务部部长；
2008.08-2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长；
2011.10至今 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席。
附件2：徐广京先生的简历
徐广京：男，1962年11月出生。毕业于沈阳航空工业学院机械工程系机械加工工艺专业，大学学历，工学学士，高级工程师。
2006.06-2011.03 中航工业第5716厂 厂长、党委书记
2011.03-今 山西航空发动机维修有限责任公司董事长、总经理、党委书记
证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2013 临-37
西安航空动力股份有限公司
关于对子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：西安商泰进出口有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供信用证担保，担保总额为2,000万美元，累计为西安商泰进出口有限公司提供担保金额为人民币10,400万元、美元495万元，合计人民币13,419.50万元（汇率1：6.1）。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
2013年6月15日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，拟对下属子公司西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）提供信用证担保，担保总额为2,000万美元。
董事会表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。
二、商泰公司基本情况
成立日期：1999年4月
注册资本：2,600万元人民币
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
商泰公司是由本公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，本公司持股权75%。2012年实现营业收入86,680万元，利润总额-1,396万元，年末流动负债总额28,864万元，总资产31,601万元，资产负债率91.34%。
三、担保协议的主要内容
由于商泰公司新增项目的需求，公司拟对其新增信用证担保2,000万美元，以上担保期限均为一年。无反担保。
截至本公告日，本公司已为商泰公司提供担保金额为人民币10,400万元、美元495万元，合计人民币13,419.50万元（汇率1：6.1）。
四、董事会意见
商泰公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且本公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进其的发展，本公司拟对商泰公司提供信用证担保。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为，本次对外担保的被担保方为公司控股子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该对外担保没有损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司累计为子公司提供担保金额为人民币46,842万元、美元4,340万元，合计人民币73,316万元（汇率1：6.1），占公司2012年净资产的16.83%,逾期担保金额为0。公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本公司对控股子公司的担保）为0，逾期担保金额为0。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
4、公司独立董事专项意见
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
2013年6月17日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2013 临-38
西安航空动力股份有限公司
关于召开2013年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会根据本公司2013年6月15日召开的第七届董事会第八次会议决议，决定召开2013年第一次临时股东大会（简称“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：
1、会议召开时间
现场方式会议召开时间：2013年7月3日（星期三）14：00时。
2、股权登记日
2013年6月26日（星期三）。
3、会议召开地点
西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。
4、召集人和会议方式
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《关于选举张民生先生为公司董事的议案》
2、《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》
3、《关于对子公司担保的议案》
三、会议出席对象
1、截至2013年6月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加本次股东大会。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、现场会议参加办法
1、登记手续： 个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间： 2013年7月2日9：00～11：00，14：00～17：00； 2013年7月3日9：00～11：30。 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、联系方式
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：李斌
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
2013年6月17日
附件:授权委托书格式
授权委托书
西安航空动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月3日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于选举张民生先生为公司董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》 | |||
| 3 | 《关于对子公司担保的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。