证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-019

  乐山电力股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年6月14日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第七届董事会第二十三次临时会议于2013年6月17日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》；

  同意公司组织机构调整方案，撤销投资管理部，增设农电工作部。原投资管理部部门职责并入发展策划部、财务部、董事会办公室和人力资源部。农电工作部主要职责为，负责组织制定农电管理方面的规章制度和办法；负责公司农电体制改革及“两改一同价”工作；负责组织供电所管理、农电综合统计、农电客户优质服务等工作；负责组织和协调农村电网建设、新农村电气化建设管理工作；负责组织开展10KV及以下农村配网设备的运行、维护、检修、改造和缺陷及故障处理等日常管理工作；负责农电安全的监督、检查和评价工作；负责供电所标准化建设管理；负责农电经营指标统计、分析、上报等。

  二、本次会议对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司冷氢化技改项目进展情况进行了通报，现将相关情况公告如下：

  公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称：乐电天威硅业公司）自2010年底开始进行年产3000吨/年多晶硅项目技术改造的前期准备和可行性研究。2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，正式启动多晶硅冷氢化技改项目。受全球光伏产业市场需求减少的影响，多晶硅价格持续低迷，为减少经营亏损和日常经营支出，进一步降低成本，公司3000吨/年多晶硅项目于2011年11月起停产至今。

  截至2012年末，乐电天威硅业公司共投入6725万元完成了还原尾气节能改造等项目。同时，在停产期间，多晶硅市场及生产工艺技术发生很大变化，乐电天威硅业公司在实施技改的同时对现有方案又进行了不断地论证和进一步的优化，确保技改方案的先进性和可靠性。2013年5月，公司委托SEMI（国际半导体设备材料协会，中国登记名称为赛勉管理咨询（上海）有限公司）组织国际硅材料领域的国际、国内专家对乐电天威硅业公司冷氢化最新技术改造方案进行了第三方评审，专家组对乐电天威硅业公司的项目现状、技改采用的各项新技术、技改后的各项物料消耗能耗指标进行详细深入的研究和讨论。专家组充分肯定了技改方案的先进性和可行性。SEMI根据专家组意见，出具了《乐电天威多晶硅冷氢化技术改造项目可行性评估总结》，主要结论为“乐电天威硅业公司冷氢化技改项目方案中利用现有的设施和公用工程改建合理可行，项目总体指标符合目前国际先进水平，其中综合电耗、还原电耗指标达到国际先进水平，硅粉、氢气、四氯化硅等消耗指标接近国际先进水平（部分物料指标的差距对总成本影响不大）”。

  为此，公司将督促乐电天威硅业公司技术团队对专家组提出的建议进行认真的分析，并提出切实有效解决措施，以确保将各项技术指标全面达到行业先进水平。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月十八日