证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-21

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年6月17日（星期一）上午9点30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议并通过了《关于修改募集资金管理制度的议案（2013年修订版）》；

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票；

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修改了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出了具体规定。《募集资金管理制度（2013年修订版）》见上海证券交易所网站，http：//www.sse.com.cn 。

  2、审议并通过了《关于关于调整董事会各专门委员会人员的议案》。

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）要求，我公司对第七届董事会各专门委员会人员进行重新调整，具体如下：

  投资决策委员会：周存会（主任委员）、黄光松、赵兴龙

  财务审计委员会：黄光松（主任委员）、周存会、赵宁

  提名委员会：黄光松（主任委员）、周存会、赵兴龙

  薪酬与考核委员会：周存会（主任委员）、黄光松、赵宁

  三、上网公告附件

  《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度（2013年修订版）》

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  二O一三年六月十七日