2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-030
山东天业恒基股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无补充提案提交表决；
3、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
山东天业恒基股份有限公司2012年年度股东大会，于2013年6月17日上午9点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计2人，代表股份160,575,478股，占公司股份总数321,151,200股的50%。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过《关于审议2012年年度董事会报告的议案》；
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
2、审议通过《关于审议2012年年度监事会报告的议案》；
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
3、审议通过《关于审议2012年年度财务决算报告的议案》；
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
4、审议通过《关于审议2012年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表审计验证，2012年实现归属于母公司所有者的净利润14,618,118.07元，计提法定盈余公积2,428,089.20元，年初未分配利润75,740,594.01元，累计可供分配利润为87,930,622.88元。公司结合经营情况实际，着眼于企业发展和股东利益，本年度拟以2012年年末总股本321,151,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元（含税），派发现金股利总额为4,496,116.80元，占公司 2012 年度归属于上市公司股东净利润的30.75%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
5、审议通过《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》；
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
6、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
7、审议通过《关于审议2012年年度独立董事述职报告的议案》。
同意160,575,478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
三、律师见证情况
本次会议由山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东天业恒基股份有限公司2012年年度股东大会决议》；
2、《山东博翰源律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》（博翰源律意见（2013）第080号）。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
2013年6月17日