第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-019
广东奥马电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2013年6月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年6月14日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于设立注塑子公司的议案》;
(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立注塑资子公司的公告》)
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告!
广东奥马电器股份有限公司董事会
2013年6月14日
证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-020
广东奥马电器股份有限公司
关于设立注塑资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年6月14日,广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“奥马电器”)第二届董事会第十五次会议以9票赞成, 0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立注塑子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下:
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
因业务整合需要,公司拟以固定资产及货币资金出资3000万元人民币设立全资子公司中山市奥马电器配件有限公司(名称以最终注册为准,以下简称“全资子公司”)。
2、本次投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的公司为公司全资子公司,不存在其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立的全资子公司名称:中山市奥马电器配件有限公司
2、全资子公司住所:中山市南头镇将军村
3、全资子公司类型:有限责任公司
4、全资子公司法定代表人:蔡拾贰
5、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式:
公司注册资本拟定为3000万元,其中,货币资金出资900万元,占注册资本的30%,资金来源为公司自有资金;固定资产作价出资2100万元,占注册资本的70%。
此次固定资产出资为公司目前处于在用状态的机器设备。
6、全资子公司经营范围:生产、销售家用电器配件、五金塑料制品、模具。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、协议的主要内容
本次投资设立的公司为公司全资子公司,不需要签订投资协议。
五、本次投资目的以及对公司的影响
因业务整合需要,公司拟将注塑业务单独设立公司。该子公司的业务为公司原有业务,为本公司全资子公司,其财务报表纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。
六、授权
拟授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。
七、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
2013年6月14日