证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-029

  福建金森林业股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月17日收到公司总经理兼董事郑涛先生的书面辞职报告。郑涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务。辞职报告自2013年6月17日送达公司董事会时生效。郑涛先生辞职后不再担任公司任何职务。

  根据法律法规和《公司章程》的有关规定，郑涛先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，后续公司将选举产生新任董事并尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事长王国熙先生代行总经理职责。

  公司董事会对郑涛先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月十七日

  福建金森林业股份有限公司独立董事

  关于公司总经理辞职的独立意见

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月17日收到公司总经理郑涛先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，作为公司独立董事，我们对郑涛先生辞去总经理、董事等职务事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

  1、经核查，郑涛先生确因工作调整原因辞去公司总经理、董事等职务，其辞职原因与实际情况一致。郑涛先生辞去公司总经理职务后，董事长王国熙先生将代为履行总经理职责，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

  2、郑涛先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后将不再担任公司任何职务。

  3、同意郑涛先生辞去总经理职务，对其离职原因无异议。

  4、不进行离任审计。

  全体独立董事签名：

  洪 伟 ____________________________

  汤金木 ____________________________

  张伙星 ____________________________

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2013年6月17日