股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-017

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

●重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	12
所持有表决权的股份总数（股）	126787502
占公司有表决权股份总数的比例（％）	23.04

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长罗宁主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年度董事会工作报告》	117542101股	92.71%	9245401股	7.29%	0	0	是
2	《2012年度监事会工作报告》	117542101股	92.71%	9245401股	7.29%	0	0	是
3	《2012年度财务决算报告》	117542101股	92.71%	9245401股	7.29%	0	0	是
4	《关于2012年年度报告及2012年年度报告摘要的议案》	126787502股	100%	0	0	0	0	是
5	《关于2012年度公司利润分配的预案》	126787502股	100%	0	0	0	0	是
6	《关于公司董事2012年度薪酬结算的议案》	117542101股	92.71%	9245401股	7.29%	0	0	是

7	《关于公司银行贷款和资产抵押的议案》			117542101股			92.71%	9245401股		7.29%	0	0		是
8	《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》			30370066股			100%	0		0	0	0		是
9	《关于对全资子公司核定融资担保额度的议案》			126787502股			100%	0		0	0	0		是
10	《关于续聘公司审计机构的议案》			126787502股			100%	0		0	0	0		是
13	《关于制订<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司经营者业绩考核与奖励管理试行办法>的议案》			117542101股			92.71%	9245401股		7.29%	0	0		是
累积投票议案			同意票数		反对票数				弃权票数				是否通过
11		《关于补选公司监事的议案》
①		罗智远	126787502股		0				0				是
12		《关于补选公司独立董事的议案》
①		梁烽	117542101股			9245401股			0				是

以上议案中第8项议案的表决时，持有公司17.52%股权的广东省广新控股集团有限公司回避表决。

会议听取了独立董事作的《独立董事2012年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2013年6月19日