证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-027

  上工申贝（集团）股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在

上海通茂大酒店四楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数117,054,536股，占公司股份总数的26.0766%，其中B股股东及股东代理人共26名，代表股份数3,821,751股，占公司股份总数的0.8514 %。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议情况

经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了第一至十三项议案，以特别决议案审议通过了第十四项议案；第十一项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。表决结果汇总如下：

议案	类别	同意票数	同意比例%	反对票数	弃权票数	是否通过
一、公司2012年度董事会工作报告	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
二、公司2012年度监事会工作报告	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
三、公司2012年年度财务工作报告	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
四、公司2012年年度利润分配预案	总数	117,053,213	99.9989	0	1,323	是
	B股	3,820,428	99.9654	0	1,323
五、关于公司2013年度贷款计划的议案	总数	116,669,228	99.6708	0	385,308	是
	B股	3,436,443	89.9180	0	385,308
六、关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0

七、关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
八、关于公司聘任2013年度审计机构的议案	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
九、公司2012年度独立董事述职报告	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
十、关于设立上海上工申贝电子有限公司的议案	总数	117,054,536	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
十一、关于公司日常关联交易的议案	总数	117,049,016	100	0	0	是
	B股	3,821,751	100	0	0
十二、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	总数	113,749,553	97.1765	2,919,675	385,308	是
	B股	516,768	13.5218	2,919,675	385,308
十三、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案	总数	113,749,553	97.1765	2,919,675	385,308	是
	B股	516,768	13.5218	2,919,675	385,308
十四、关于修订《公司监事会议事规则》的议案	总数	116,530,994	99.5527	138,234	385,308	是
	B股	3,298,209	86.3010	138,234	385,308

三、律师见证情况

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师、进行法律见证，并出具了法律意见书。

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市震旦律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一三年六月十八日