中国纺织机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-06-19 来源：上海证券报

A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机编号：临2013－015

B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2013年6月18日下午1时；

2、召开地点：公司办公楼309会议室；

3、召开方式：现场记名投票方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长叶富才先生；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共18人(其中A股股东为11人，B股股东为7人)，共持有公司有表决权股份192,914,282股(其中A股：188,925,630股，B股3,988,652股)，占公司股份总数的54.0236%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

1、公司 2012年度董事会工作报告；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 192,914,282 192,914,203 79 0 99.99996%
A股股东 188,925,630 188,925,551 79 0 99.99996%
B股股东 3,988,652 3,988,652 0 0 100.00000%

2、公司 2012年度监事会工作报告；

3、公司 2012年度报告及摘要；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 192,914,282 192,845,603 79 68,600 99.96440%
A股股东 188,925,630 188,925,551 79 0 99.99996%
B股股东 3,988,652 3,920,052 0 68,600 98.28012%

4、公司 2012年度财务决算报告；

5、公司 2013年度财务预算报告；

6、公司 2012年度利润分配的预案；

7、公司续聘会计师事务所的议案；

8、公司关联委贷的议案。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 75,990,747 75,990,668 79 0 99.99990%
A股股东 72,002,095 72,002,016 79 0 99.99989%
B股股东 3,988,652 3,988,652 0 0 100.00000%

本议案涉及关联股东太平洋机电（集团）有限公司已回避表决。

五、律师见证意见

本次股东大会经上海市震旦律师事务所叶宗林、严凛煊律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

2013年6月18日

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