证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—030

  北京首都开发股份有限公司

  第七届董事会第十八次

  会议决议公告

  重要提示：公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十八次董事会会议于2013年6月19日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名,实参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  一、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

  厦门首开翔泰置业有限公司截至2013年3月31日资产总额2,128,781,270.42元，负债总额1,868,642,113.60元，净资产260,139,156.82元，资产负债率 87.78%，超过70%，根据公司章程规定，公司向厦门首开翔泰置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2013年6月19日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013-031

  北京首都开发股份有限公司

  为厦门首开翔泰置业有限公司

  提供担保公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人：厦门首开翔泰置业有限公司（以下简称“厦门翔泰”）

  ●本次担保金额：伍亿元人民币。

  ●本次担保没有反担保。

  ●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2013年6月19日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  本公司全资子公司厦门翔泰拟向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款，期限两年，本公司为其提供第三方连带责任担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

  截至2013年3月31日，厦门翔泰资产总额2,128,781,270.42元，负债总额1,868,642,113.60元，净资产260,139,156.82元，资产负债率 87.78%，超过70%，根据公司章程规定，公司向厦门首开翔泰置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

  二．被担保人基本情况

  厦门翔泰为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本30,000万元人民币，注册地址：厦门市翔安区春江里24号202室，法定代表人：石守京。主要经营范围：房地产开发。

  截至2013年3月31日，厦门翔泰资产总额2,128,781,270.42元，负债总额1,868,642,113.60元，其中流动负债总额为1,402,237,113.60 元， 净资产260,139,156.82元，资产负债率 87.78%；2013年1月份至3月份的营业收入为0元，净利润为-3,268,418.80元。

  厦门翔泰营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前厦门翔泰房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  厦门翔泰拟向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款，期限两年，本公司为其提供第三方连带责任担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意厦门翔泰申请伍亿元信托贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供伍亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了事前审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届十八次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  厦门翔泰拟向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款，期限两年，本公司为其提供第三方连带责任担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有厦门翔泰100%股权，且厦门翔泰经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司已经批准尚未使用额度与担保实际发生金额之和为捌拾壹亿壹仟叁佰贰拾叁万元（小写金额811,323万元）人民币。（不含本次担保）。

  截至目前，本公司对厦门翔泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司七届十八次董事会决议。

  2、厦门翔泰2013年3月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2013年6月19日