第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—014
大连友谊（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2013年6月12日以书面形式发出。
2、董事会会议于2013年6月19日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案
《大连友谊（集团）股份有限公司关于签订信托贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
该项议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
2、审议关于变更坏账计提比例的议案
独立董事发表了独立意见。
《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更坏账计提比例的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
3、审议关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，在原公司登记机关核准的经营范围基础上，拟对公司章程进行适当调整，具体修订内容如下：
1、原章程第十三条条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、仓储、免税商品；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。
现修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分支机构）；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。
该项议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
4、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案
经董事会提议，2013年第一次临时股东大会定于2013年7月5日召开，详细内容详见同日发出的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2013年6月19日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—015
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第二十九次会议于2013年6月19日召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司2013年第一次临时股东大会的召集。
3、公司董事会认为，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
4、召开时间：2013年7月5日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、出席对象
（1）截至2013年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
二、 会议审议事项
1、审议关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。
1、2项议案已经同日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见2013年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。
2、登记时间：2013年7月3日—7月4日
上午9:00—下午4:30
3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：王士民
电话：0411—82802712
传真：0411—82650892
邮编：116001
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2013年6月19日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号：2013—016
大连友谊（集团）股份有限公司
关于签订信托贷款合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
2013年6月19日，公司第六届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案，同意我公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同，信托规模为4.5亿元人民币，用于补充公司流动资金。贷款利率执行固定利率为8.5%/年，贷款期内不进行调整。
中国投资担保有限公司为公司本次信托贷款向浙商金汇信托股份有限公司提供担保，公司以控股子公司苏州新友置地有限公司名下的石湖项目建设用地使用权向中国投资担保有限公司提供抵押反担保，公司控股股东大连友谊集团有限公司向中国投资担保有限公司提供反担保保证，承担连带保证责任。该项信托贷款合同事项需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、浙商金汇信托股份有限公司基本情况
企业名称：浙商金汇信托股份有限公司
住所：杭州市庆春路199号
成立日期：1993年5月19日
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：徐德良
注册资本：5亿元人民币
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
股权结构：浙江省国际贸易集团有限公司持股56%，中国国际金融有限公司持股35%，传化集团有限公司持股9%。
浙商金汇信托股份有限公司简介：
浙商金汇信托股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托理财机构。注册资本为5亿元。注册地在浙江省杭州市。公司将在现有法律法规的框架下，以受益人利益最大化为原则，诚实守信，勤勉尽职，充分利用并合理配置各项资源，在风险可控的前提下积极创新、开拓发展，做一个优秀的受托人。
截止2012年末，公司资产：600753804.99元,负债：56215609.78元,净资产：544539195.21元,营业收入：111285354.10元,利润总额：52497150.28元
浙商金汇信托股份有限公司最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。
履约能力分析：浙商金汇信托股份有限公司信用良好，履约能力有一定的保障。
2、中国投资担保有限公司基本情况
企业名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层
成立日期：1993年12月4日
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：刘新来
注册资本：45亿元人民币
经营范围：公司信用担保业务主要有：
1.金融产品担保业务，主要包括保本投资类担保、公共融资公募和私募类担保、房地产类金融担保、公司债定向增发、中小企业集合票据担保等金融担保业务；
2.物流金融担保及信用解决方案，产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设备等相关领域；
3.财产保全担保，已在全国22个省（自治区、直辖市）建立了72家代理与合作机构开展业务；
4.政府采购担保，包括政府采购过程中的投标担保、履约担保、质量保证担保、预付款担保、履约融资担保等；
5.工程保证，主要包括工程建设中的投标保证、履约保证、预付款保证、支付保证、维修保证、供货保证等；
6.房地产结构性融资、过桥融资及收购、交易履约保证等业务；
7.低碳领域担保；
8.小微企业融资担保。
控股股东：国家开发投资公司
中国投资担保有限公司简介：
中国投资担保有限公司（以下简称“公司”或“中投保公司”）于1993年经国务院批准，由财政部、原国家经贸委发起设立。现为国家开发投资公司成员企业，是以信用担保为主营业务的全国性专业担保机构。
2010年，在国家开发投资公司的支持下，公司完成增资改制重要工作。通过引进建银国际、中信资本、鼎晖投资、新加坡政府直接投资有限公司、金石投资有限公司、国投创新投资管理（北京）有限公司六家新股东，公司从国有独资企业变更为中外合资企业，迈入了全新的发展时期。
公司的经营宗旨是，以信用增级为服务方式，提升企业信用，改善社会信用资源配置，提升市场交易效率，促进社会信用体系和信用文化建设，为国民经济和社会发展服务。公司愿景是成为国内最具竞争力的非标准金融和信用增级服务的集成商。
截止2012年末，公司资产总额：9,575,802,296.82元，负债：4,124,672,105.59元，净资产：5,451,130,191.23元，营业收入：564,733,530.66元，利润总额：408,181,596.70元
中国投资担保有限公司最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。
履约能力分析：中国投资担保有限公司信用良好，履约能力有一定的保障。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人: 浙商金汇信托股份有限公司
借款人: 大连友谊（集团）股份有限公司
保证人：中国投资担保有限公司
2、借款金额：人民币 4.5亿元；
3、借款期限：为 24 个月，自实际发放借款之日起算；
4、借款利率及利息计付方式：执行固定利率为8.5%/年，贷款期内不进行调整；
5、借款用途：用于向大连友谊（集团）股份有限公司提供营运的流动性资金；
6、担保和还款的保障措施：本合同项下贷款采用以下担保方式：贷款人、保证人及借款人三方签署《保证合同》。保证人为借款人在本信托贷款合同项下的债务履行提供连带责任保证担保。
四、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
五、合同对上市公司的影响
本次信托贷款将有助于公司的流动资金周转，拓宽公司的融资渠道，为公司项目的正常运营提供保障。
六、备查文件
公司第六届董事会二十九次会议决议
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2013年6月19日
证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2013-017
大连友谊(集团)股份有限公司
关于变更坏账计提比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：2013年6月19日
2、变更原因：为了更准确反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并有效防范和化解资产损失风险，提高公司资产质量，客观公正地反映公司经营成果，公司将采用更为谨慎的坏帐准备政策，以防范经营风险。经公司财务部门提议，董事会本着谨慎原则，决定变更应收款项坏账准备会计估计。
3、变更前采用的应收款项坏帐准备计提比例
公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例为：
■
4、变更后采用的应收款项坏帐准备计提比例
■
5、审批程序：根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及本公司章程的规定，本次会计估计变更经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事发表了赞成的独立意见。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次坏账会计估计变更后，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，上述坏账准备会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不影响以前年度的经营成果和现金流量。
四、独立董事、监事会发表的意见
公司独立董事认为：本次坏账准备会计估计变更，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况。公司独立董事同意此次坏账准备会计估计变更。
监事会认为：公司董事会审议通过的《关于变更坏账计提比例的议案》，其审议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合财务会计制度的有关规定。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司变更坏账准备会计估计的独立意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2013年6月19日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—018
大连友谊（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2013年6月12日以书面形式发出。
2、监事会会议于2013年6月19日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席张桂香女士主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议关于变更坏账计提比例的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会独立意见：
监事会认为：公司董事会审议通过《关于变更坏账计提比例的议案》，其审议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合财务会计制度的有关规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2013年6月19日