证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-034

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第二十三次会议于2013年6月19日以通讯方式召开，会议通知已于2013年6月7日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》。

此项预案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

公司将于2013年7月8日采取现场投票的方式召开2013年第三次临时股东大会，审议关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案，内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年六月二十日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013- 035

美克国际家具股份有限公司

关于召开2013年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议采取现场投票方式

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年7月8日上午10:30

2、股权登记日：2013年7月3日

3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案	否

三、会议出席对象

1、截至2013年7月3日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2013年7月5日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2013年7月5上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

五、其它事项：

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年六月二十日

授权委托书

美克国际家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月8日召开的美克国际家具股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。