证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2013-015

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决提案的情况

本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2012年度股东大会由公司董事会召集，于2013年6月19日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2013年5 月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	238,294,824
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.613

（三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管4人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

序号	表决议案	同意 （股数）	同意比例%	反对 （股数）	反对比例%	弃权 （股数）	弃权比例%	是否通过
1	《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
2	《2012年度财务决算报告》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度财务预算报告》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
4	《2012年度董事会工作报告》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
5	《关于2012年度利润分配预案的议案》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
6	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
7	《2012年度独立董事述职报告》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
8	《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》	238,294,824	100	0	0	0	0	是
10	《2012年度监事会工作报告》	238,294,824	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的各项议案；

2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2013年6 月19日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2013-016

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第七届董事会第七次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2013年6月19日11:30分在公司会议室召开。会议通知在征求全体董事一致同意下，于2013年6月13日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯臣副董事长主持，公司监事会成员列席了会议。

经过有效表决，会议审议并通过了《关于调整授权公司利用闲置资金进行短期投资额度的议案》：

公司2010年第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》（见公司2010年12月3日临2010-031号董事会决议公告），授权公司利用部分闲置资金进行短期投资，安排短期投资的资金时点限额最高不超过人民币4亿元，以新股认购、债券投资以及证券二级市场买卖为主要投资方向。现公司根据经营和资金状况，拟将上述短期投资的资金时点限额调整为最高不超过公司最近一期经审计净资产的20%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

董事会

2013年6月19日