证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-040

  浙江永强集团股份有限公司

  三届一次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2013年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年6月18日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事章良忠以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；

  会议选举谢建勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会相同。

  第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》；

  会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

  章良忠先生、谢建平先生、林忠先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中章良忠先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  林忠先生、谢建平先生、邱学文先生为第三届董事会提名委员会委员，其中林忠先生为提名委员会主任委员。

  邱学文先生、谢建勇先生、章良忠先生为第三届董事会审计委员会委员，其中邱学文先生为审计委员会主任委员。

  谢建勇先生、林忠先生、章良忠先生为第三届董事会战略委员会委员，其中谢建勇先生为战略委员会主任委员。

  第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

  经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任谢建平先生担任公司总经理，任期与公司第三届董事会相同。

  第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

  经总经理谢建平先生提名，会议同意聘任谢建强先生、李国义先生、陈幼珍女士、施服斌先生、王洪阳先生担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会相同。

  第五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

  经总经理谢建平先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会相同。

  第六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

  经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第三届董事会秘书，任期与公司第三届董事会相同。

  第七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任胡婷女士为董事会证券事务代表，任期与公司第三届董事会相同。

  第八项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》；

  经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任杨光先生为公司审计监察部负责人，任期与公司第三届董事会相同。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年六月十八日

  附件：简历

  谢建勇先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，经济师。2007年6月至2013年6月18日任本公司董事、总经理，2013年6月18日至今任本公司董事。与公司或公司控股股东存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司38,991,601股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢建平先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员。2007年6月至2013年6月18日任本公司董事、副总经理，2013年6月18日至今任本公司董事、总经理。与公司或公司控股股东存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司37,618,873股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢建强先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历。2007年6月至今任本公司董事、副总经理。与公司或公司控股股东存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司37,738,873股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李国义，中国国籍，无境外居留权，生于1957年11月。2005-2006年参加清华大学高级职业经理训练班学习。曾任临海箱板纸总厂车间主任、浙江永强集团有限公司生产部经理。自2007年6月12日至2013年6月18日任本公司董事、副总经理，2013年6月18日至今任本公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司1,494,325股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈幼珍，中国国籍，无境外居留权，生于1963年1月，大专学历，高级经济师。曾于2005-2006年参加上海交通大学MBA研修班学习。曾任浙江春和工艺品有限公司生产经理、浙江临亚工艺品有限公司厂长、浙江瑞泰遮阳制品有限公司生产副总。2002年1月—2010年4月任临海市英仕达遮阳制品有限公司副总经理。2010年4月起至2011年7月任本公司总经理助理。2011年7月至今任本公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司1,803,189股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  施服斌，中国国籍，无境外居留权，生于1972年7月，硕士学历。曾任杭州鸿雁电器公司财务部会计、杭州鸿雁新型塑料有限公司财务部经理、万事利集团有限公司计划财务部经理及财务总监、上海联华合纤股份有限公司董事、常务副总经理、总会计师、杭州隆利投资有限公司董事、总经理。自2012年8月入司，2012年9月至2013年6月18日任本公司财务负责人，2013年6月18日至今任本公司董事、副总经理、财务负责人。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王洪阳，中国国籍，无境外居留权，生于1977年8月，本科学历，经济师。1999年至2007年曾任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等职。自2007年10月入司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监、董事会秘书、副总经理等职。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡婷，中国国籍，无境外居留权，生于1986年12月，本科学历，助理会计师。2008年2月至2009年10月在台州永强工艺品有限公司财务部担任成本会计；2009年11月2012年4月，在浙江永强集团股份有限公司证券投资部担任证券投资专员；2012年4月至2012年10月在本公司证券投资部担任主管职务；2012年10月至今任本公司证券事务代表、证券投资部主管职务。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨光，中国国籍，无境外居留权，生于1959年11月，大专学历。2004年至2011年2月任公司监察部经理，2011年2月至2012年2月任公司采购中心经理。2012年3月至今任审计监察部负责人职务。与公司或公司控股股东不存在关联关系；截止2013年6月18日，持有浙江永强集团股份有限公司298,865股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-041

  浙江永强集团股份有限公司

  三届一次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2013年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年6月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

  会议选举王菊芬女士为监事会主席，负责召集和主持监事会会议等工作，任期与公司第三届监事会相同。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年六月十八日