证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-035

  云南铜业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2013年6月14日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2013年6月18日上午10：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事金永静先生因公务委托董事沈南山先生代为出席并表决。会议由董事武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  经与会董事认真审议，选举武建强先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

  经与会董事认真审议，选举沈南山先生为公司副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》。

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会战略委员会组成如下：由5名董事组成，成员为武建强、王道豪、沈南山、赵建勋、李犁，主任由董事长武建强先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会审计委员会组成如下：由5名董事组成，成员为余怒涛、龙超、杨先明、金永静、李犁。主任由独立董事余怒涛先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会提名委员会组成如下：由5名董事组成，成员为杨先明、王道豪、余怒涛、武建强、沈南山。主任由独立董事杨先明先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  （四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成如下：由5名董事组成，成员为龙超、杨先明、余怒涛、武建强、郑铁生。

  主任由独立董事龙超先生担任。其任期与本届董事会任期一致。

  四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

  根据董事长武建强先生的提名，公司第六届董事会决定聘任沈南山先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

  五、审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘

  任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任史谊峰先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

  （二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任代光辉先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

  （三）以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《聘

  任王冲先生为公司副总经理的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任王冲先生为公

  司副总经理，聘期至本届董事会届满。

  （四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘

  任张放先生为公司副总经理的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任张放先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

  （五）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任黄云静女士为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

  （六）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》；

  根据总经理沈南山先生的提名，决定聘任彭捍东先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

  六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据工作需要，公司决定聘任杨雯君女士为公司证券事

  务代表，聘期至本届董事会届满。

  杨雯君女士电话：0871-63106735

  邮箱：zqb@yunnancopper.com

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月十八日

  附：

  公司聘任的高级管理人员简历

  1、沈南山先生。男，汉族，籍贯江西龙南，研究生学历，高级工程师。1960年3月出生，1981年6月参加工作，1985年1月19日加入中国共产党。1981年8月至1997年3月，沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，云南大姚铜矿副坑长、坑长，大姚铜矿任副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，1997年3月至2000年12月，历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副经理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总经理助理，东川矿务局副局长；

  2000年12月至2002年4月，任云南铜业（集团）有限公司总经理助理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理；

  2002年4月至2003年8月，任云南铜业（集团）有限公司总经理助理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记；

  2003年8月至2005年10月，任金沙矿业股份公司董事长、党委书记；

  2005年10月至2008年5月，任云南铜业（集团）有限公司副总经理，金沙矿业股份公司董事长；

  2008年5月至2010年11月，任云南铜业（集团）有限公司副总经理；

  2010年11月至2013年4月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理；

  2010年6月至2013年4月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；

  2013年4月至2013年6月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理。

  2013年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

  沈南山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、史谊峰先生。男，汉族，籍贯河南新郑，研究生学

  历，正高级工程师。1963年7月11日出生，1986年7月参加工作，1995年9月29日加入中国共产党。1986年7月至1998年5月，史先生历任云南冶炼厂技术员、分厂厂长助理、云南冶炼厂生产处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长助理、副总工程师；

  1998年5月至2003年11月，任云南铜业股份有限公司副总经理；

  2003年11月至2008年5月，任云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记；

  2008年5月至2009年4月，任云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记；

  2009年4月至2013年6月，任云南铜业（集团）有限公司副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理；

  2008年6月至2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。

  2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

  史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份9,126股（该部分股票为公司上市时购买的职工股，担任高管后为限售股份。），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、代光辉先生。男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，在职研究生学历，高级政工师。1980年9月参加工作，1985 年7 月加入中国共产党。

  代先生1980年9月至1996年3月在大姚铜矿二坑工作，历任大姚铜矿工会宣传干事，大姚铜矿生活服务公司团总支书记，大姚铜矿生活服务公司工会主席，大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长，大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任。

  1996年4月至1996年7月，大姚铜矿工会主席候选人；

  1996年8月至2005年1月，任大姚铜矿工会主席；

  2002年3月至2005年1月，任楚雄矿业股份有限公司副董事长；

  2003年4月至2005年1月，任大姚铜矿党委副书记、工会主席；

  2005年1月至2006年4月，任楚雄矿冶股份有限公司党委副书记、工会主席、副董事长。

  2006年4月至2008年5月，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长；

  2008年5月至2011年2月，任云铜股份公司副总经理，楚雄矿冶股份公司董事长、党委书记；

  2011年2月至今，任云铜股份公司副总经理。

  代光辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、王冲先生。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月出生，1995年7月参加工作，1995年5月30日入党，硕士研究生，高级工程师。1995年7月至2003年11月，先后在云冶电解分厂、生产处、技术处、云南铜业股份公司技术处、云铜集团生产部工作，历任云铜集团生产部副主任科员、生产部科长。期间（2003年9月至2004年7月）兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长。

  2003年 11月至2006年7月，任云铜集团生产部副主任；

  2006年7月至2007年12月，任云铜集团生产部主任；

  2007年12月至2009年4月，任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理；

  2009年4月至2010年6月，任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记；

  2010年6月至2012年8月，任云铜股份公司副总经理，冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜冶金研究院院长、楚雄滇中有色公司董事长、内蒙赤峰云铜公司董事长；

  2012年8月至今，任云铜股份公司副总经理，内蒙赤峰云铜公司董事长。

  王冲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、张放先生。男，汉族，四川南充人(云南普洱出生)，1962年9月生，大学学历。1982年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，高级经济师。

  1982年8月至1990年8月，大姚铜矿职工子弟学校任教师，曾任教研组长、校长助理；

  1990年8月至1994年12月，大姚铜矿团委干事、负责人、副书记、书记；

  1994年12月至1996年2月，大姚铜矿工会常务副主席；

  1996年2月至1999年9月，大姚铜矿云星公司营销分公司（营销部）经理（副主任）；

  1999年9月至1999年11月，云铜集团营销部工作；

  1999年12月至2002年6月，云南楚雄矿冶股份公司副总经理；

  2002年6月至2003年12月，云南省产权交易中心股份公司副总经理；

  2003年12月至2009年9月，云南冶炼厂副厂长、云南云铜锌业股份有限公司副总经理；

  2009年9月至2011年8月，云南云铜锌业股份有限公司总经理;

  2011年8月至2012年12月，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；

  2012年12月至今，任云南铜业股份有限公司副总经理、营销总公司总经理。

  张放先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、黄云静女士。女，汉族，浙江临海人（云南出生），1974年3月22日生，1996年7月参加工作，2000年6月19日入党，硕士研究生，高级会计师。

  1992年9月至1996年7月，中国纺织大学管理系会计专业学习；

  1996年7月至1996年9月，有色昆明勘察院工作；

  1996年10月至2000年4月，云铜集团财务部工作；

  2000年4月至2002年7月，云铜集团财务部副主任科员；

  2002年7月至2005年7月，云铜集团财务部主任科员；

  2005年7月至2009年7月，云铜集团财务部副主任；

  2009年7月至2012年10月，云铜集团财务部主任。

  2012年10月至2012年12月，任云南铜业股份有限公司财务总监；

  2012年12月至2013年6月，任云铜股份公司副总经理、财务总监；

  2013年6月至今，任云铜股份公司财务总监。

  黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  7、彭捍东先生。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970年11月9日出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。

  1993年7月至1996年8月，云南铁路工业公司混凝土轨枕厂；

  1996年8月至2000年8月，云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；

  2000年8月至2004年2月，省财政厅企业处主任科员；

  2004年2月至2004年6月，云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员；

  2004年6月至2009年7月，云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任；

  2009年7月至2010年6月，云铜集团财务部副主任（中层正职待遇）

  其中，2008.07－2008.12 在驰宏锌锗股份公司挂职，任副总经理。

  2010年6月至2012年10月，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书；

  2012年10月至2013年6月，云南铜业股份有限公司第五届董事会秘书。

  2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会秘书。

  彭捍东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司聘任的证券事务代表简历

  杨雯君女士。女，汉族，云南石屏人，1982年7月出生，大学学历，2005年参加工作，中共党员。

  2001年9月至2005年7月，云南大学法学专业学习，任学生会主席；

  2005年8月至2008年5月，任云南铜业（集团）有限公司经济发展研究室（法律事务办公室）副主任科员；

  2008年6月至2009年8月，任云南铜业股份有限公司证券部主任科员；

  2009年8月至2012年1月，任云南铜业股份有限公司证券部副主任；

  2012年1月至今，任云南铜业股份有限公司证券部主任。

  2012年2月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会证券事务代表。

  杨雯君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2013－036

  云南铜业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2013年6月13日由公司证券部以邮件形式发出，会议于 2013年6月18日上午11：00 在昆明市人民东路 111 号公司 8 楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由监事王明星先生主持，到会监事经过

  充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：

  一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举第六届监事会监事会主席的议案》；

  监事会选举王明星先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二〇一三年六月十八日

  附：

  公司第六届监事会监事会主席简历

  1、王明星先生。男，回族，籍贯云南沾益，1958年10月生，1976年12月参加工作，1979年2月加入中国共产党，大学学历。

  1976年12月1985年5月，王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事、文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股长；1985年5月至2000年6月，历任

  原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长，曲靖市委组织部副部长、市人事局局长。

  2000年6月至2001年8月，任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事；

  2001年8月至2004年2月，任云南省国有企业第五监事会主任监事；

  2004年2月至2008年1月，任云南省政府第五监事会主任监事；

  2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司监事会主席；

  2011年4月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席；

  2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届监事会主席。

  王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。