六届九次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-019号
中储发展股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届九次董事会会议通知于2013年6月7日以电子文件方式发出，会议于2013年6月19日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事3名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案》
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为中国物资储运总公司提供反担保的公告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的议案》
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关联交易公告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案》
同意调整中储南京滨江物流中心项目投资计划，项目总投资由2.64亿元调整为3.97亿元，增加1.33亿元。该项目建成后，预计平均营业总收入为1.07亿元/年、平均营业总成本：0.7亿元/年、平均利润总额：0.37亿元/年、总投资净收益率：7.47%、静态投资回收期（所得税后）：12年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》
同意在原经营范围的基础上增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。
详情请查阅同日刊登的《关于修改公司章程部分条款的公告》
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上一、二、三、四项议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》（修订后的制度详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司2013年第一次临时股东大会的召开时间为2013年7月5日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年6月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-020号
中储发展股份有限公司
关于为中国物资储运总公司提供
反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、反担保情况概述
公司所属子公司在财务融资以及监管、交割库等业务中需要获得第三方担保，因此，公司控股股东-中国物资储运总公司将根据具体情况，为公司所属子公司提供相应担保。为确保各主合同项下公司所属子公司义务得到切实履行，经研究，同意公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。本次反担保协议的签署日期为2013年6月19日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2013年第一次临时股东大会通过日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次反担保为关联担保，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次反担保尚需获得公司2013年第一次临时股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、基本情况概要
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、注册登记情况
名称：中国物资储运总公司
住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
企业类型：全民所有制
法定代表人：韩铁林
注册资本：57148万元
经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。
3、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,465,109.33 | 1,555,568.20 |
| 负债总额 | 853,532.37 | 933,861.85 |
| 其中：银行贷款总额 | 111,785.60 | 162,489.48 |
| 流动负债总额 | 627,811.40 | 713,352.60 |
| 净资产 | 611,576.96 | 621,706.35 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度（经审计） | 2013年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,901,553.81 | 666,381.10 |
| 净利润 | 54,856.33 | 10,604.81 |
三、反担保协议的主要内容
1、协议双方
甲方：中储发展股份有限公司
乙方：中国物资储运总公司
2、保证范围
甲方反担保的范围为自本协议生效后乙方向甲方所属子公司（含全资、控股）提供的担保，反担保的责任包括乙方因担保而支付的全部款项。
3、保证方式与保证期间
本协议担保方式为连带责任保证，保证期间为乙方针对甲方所属子公司签订的主合同承担担保责任而支付款项之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次反担保可以保证公司所属子公司财务融资以及监管、交割库等业务的顺利开展，公平保障大股东的利益，符合公司股东的长远战略利益。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联担保事前认可，并发表独立意见如下：
同意公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。本人认为本次反担保可以保证公司所属子公司财务融资以及监管、交割库等业务的顺利开展，公平保障大股东的利益，符合公司股东的长远战略利益，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
五、累积对外担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.85%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.1亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为2亿元。
特此公告
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年6月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-021号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为了增加公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，经研究，同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮5%执行。综合授信额度合同的签署日期为2013年6月19日，签署地点为北京。
诚通财务有限责任公司为本公司、本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司及其全资子公司-中国纸业投资总公司共同出资设立的公司，本公司占股9%，中国诚通控股集团有限公司占比71%，中国纸业投资总公司占比20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次关联交易尚需获得公司2013年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
诚通财务有限责任公司为本公司、本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司及其全资子公司-中国纸业投资总公司共同出资设立的公司，本公司占股9%，中国诚通控股集团有限公司占比71%，中国纸业投资总公司占比20%。
（二）关联方基本情况
1、名称： 诚通财务有限责任公司
2、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人： 徐震
5、注册资本：人民币壹拾亿元整
6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
| 资产总额 | 289416.54 | 326933.70 |
| 负债总额 | 186651.78 | 222605.91 |
| 净资产 | 102764.76 | 104327.78 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 | 2013年1-3月 |
| 营业总收入 | 4638.24 | 3111.85 |
| 净利润 | 2764.76 | 1563.03 |
三、关联交易的主要内容
（一）合同各方名称
甲方：中储发展股份有限公司
乙方：诚通财务有限责任公司
（二）授信内容
1、最高综合授信额度：折合人民币金额壹拾亿元整。
2、授信期限：自本合同生效之日起1年内有效。
3、本授信额度用于下列授信种类：流动资金借款。
4、本授信额度项下的流动资金借款利率按中国人民银行同期限基准利率下浮5%、费率不超过中国人民银行所规定的各项费率标准，以相应的合同或承诺书为准。
（三）合同生效
本合同经双方加盖公章并由双方法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章后，并经甲方董事会、股东大会审议通过后生效。
四、关联交易的目的以及对上市公司影响
本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，“做强做大”公司业务具有重要意义，符合公司股东的长远战略利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司六届九次董事会审议通过，尚需获得公司2013年第一次临时股东大会的批准。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：
同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮5%执行。本人认为本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，“做强做大”公司业务具有重要意义，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，“做强做大”公司业务具有重要意义，符合公司股东的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可声明
2、关于公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的独立董事意见书
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年6月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-022号
中储发展股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届九次董事会于2013年6月19日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》，同意在原经营范围的基础上增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”，并同时在公司章程第二章第十三条“经营范围”中增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”。该议案尚需获得公司2013年第一次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年6月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-023号
中储发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东
大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、股权登记日：2013年6月28日
4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2013年7月5日上午9：30
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案
2、关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的议案
3、关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案
4、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案
三、出席会议对象
1、2013年6月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2013 年7月3日、4日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
中储发展股份有限公司
2013年6月19日
附件一：授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月5日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案 | |||
| 2 | 关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的议案 | |||
| 3 | 关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案 | |||
| 4 | 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。