证券代码：600099      证券简称：林海股份     公告编号：临2013-008

  林海股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度股东大会于2013年6月20日上午在公司会议室召开，本次会议通知已于2013年4月27日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上，会议相关资料于2013年6月14日在上海证券交易所网站上公开披露。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份92,327,122股，占公司有表决权股份总数21912万股的42.14 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘群先生主持。

  二、议案审议情况

  本次会议经与会股东(包括股东代理人)认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、通过《公司2012年度独立董事工作报告》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、通过《公司2012年度财务报告》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、通过《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、通过《公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案》。

  同意70,202股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  关联股东92,256,920股回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  7、通过《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意92,327,122股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师刘颖颖、王长平见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  林海股份有限公司

  二零一三年六月二十日

  证券代码：600099      证券简称：林海股份     公告编号：临2013-009

  林海股份有限公司

  2013年第一次

  临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为2013年6月20日下午13：00。

  网络投票时间为2013年6月20日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。

  2、现场会议召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号公司会议室

  3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长刘群先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共26名,代表股份95,561,222股,占本公司股份总数的43.61%。其中：出席现场会议的股东共14名，代表股份92,327,122股，占本公司股份总数的42.14%；参加网络投票的股东共12名，代表股份3,234,100股，占本公司股份总数的1.48%。

  公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。

  本次会议的通知刊登于2013年4月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上

  三、提案审议及表决情况

  1、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：同意92,327,122股,占出席股东大会有表决权股份的96.62%；反对3,199,500股，占出席股东大会有表决权股份的3.35%；弃权34,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%。

  本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：

  ■

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师刘颖颖、王长平见

  证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  林海股份有限公司

  二0一三年六月二十日