证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2013—022号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年6月19日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知及文件已于2013年6月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数7名。会议由董事刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于解散并注销全资子公司新疆和佳房产有限责任公司的议案。

  公司全资子公司——新疆和佳房产有限责任公司（以下简称“和佳房产”）于2012年4月23日在新疆巴州工商行政管理局注册成立，注册资本 5000万元人民币，主要经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。截止2012年12月31日，该公司总资产 4904.89 万元，净资产 4887.58万元。该公司不存在银行贷款和对外担保情形。

  由于国家宏观调控政策对房地产行业的影响，公司拟开发地块土地变性事宜存在不确定性，为合理配置公司资产，依据《中华人民共和国公司法》相关规定，同意公司解散和佳房产，并依法办理注销登记。该公司的解散对本公司整体业务发展和盈利水平无影响。

  特此公告！

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一三年六月十九日